В Северной столице завершили предварительное расследование по делу о мошенничестве.
В среду, 9 августа, стало известно, что в Петербурге перед судом предстанут похитители средств материнского капитала. В преступлении обвиняют десятерых участников организованной группы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, злоумышленники заключали фиктивные договоры с владельцами сертификатов на данную социальную льготу. Они проводили «сделки» через подконтрольные кредитные кооперативы. Предполагалось, что деньги будут потрачены на строительство жилых домов в разных регионах РФ.
Контракты передавали в отделения пенсионного фонда для получения выплаты, после чего средства обналичивались и распределялись между клиентами и сотрудниками кооператива. Они требовали за свои услуги не менее 40% от всей суммы капитала.
По версии следствия, в 2019-м и 2020 годах данные компании привлекли 50 клиентов в Петербурге и Ленобласти через объявления в соцсетях и интернете. Ущерб федеральному бюджету составил более 23 миллионов рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятия в Северной столице и Волгограде правоохранители задержали десять человек.
В ходе обысков по местам жительства и в офисах они изъяли документы, доверенности, печати, технику, деньги и другие предметы.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы с утверждённым обвинением направили в Невский районный суд города для рассмотрения по существу.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что 70-летний петербуржец оформил на себя кредит и отдал мошенникам 8,5 миллиона рублей. Пожилому мужчине позвонил неизвестный, представился полицейским и сообщил, что на имя горожанина кто-то взял ссуду в банке.