В отчете, опубликованном Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщается о том, что Турция близка к исключению из так называемого «серого списка». FATF изменила рейтинг Турецкой Республики, который ранее был «частично соответствующим» установленным критериям, на «значительной мерой или полностью соответствующий».
Эксперты Relocation TR спешат рассказать, что это за отчет и расшифровать его значение, которое будет полезно знать российским гражданам, релоциирующимся в Турцию и занимающимся деловой деятельностью в этой стране.
Еще в 2019 году Турция была внесена в серый список FATF из-за того, что ее меры AML/CFT были оценены как недостаточные. Серый список — это глобальный перечень государств, которые не имеют достаточных гарантий против отмывания денег, распространения и финансирования преступности. Страны, которые попадают в этот список, берут на себя обязательство устранить несоответствия в согласованные сроки и подлежат усиленному мониторингу. Как правило, юрисдикции, находящиеся под наблюдением, работают с ФАТФ над устранением выявленных стратегических проблем.
Последний доклад FATF демонстрирует положительный прогресс страны в этом вопросе и подтверждает, что Турецкая Республика прилагает усилия для приведения своей законодательной базы в соответствие установленным международным стандартам.
Был проведен анализ критериев и Рекомендаций, которые Турции следовало проработать. Результаты заключаются в следующем:
• рейтинг Рекомендаций 8 (надзор за некоммерческими организациями), 22 и 28 изменен с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует»;
• рейтинг Рекомендации 12, которая касается политически значимых лиц, изменен с «не соответствует» на «соответствует»;
• рейтинг Рекомендации 15 (регулирование криптоактивов) изменен с «в значительной степени соответствует» на «частично соответствует»;
• рейтинг Рекомендации 26 в отношении регулирования финучреждений изменен с«частично соответствует» на «соответствует».
Согласно результатам доклада FATF, только регулирование виртуальных активов в Турции требует доработки и усиления надзора. Министр финансов Мехмет Шимшек подтвердил, что правительство намерено соблюдать международные стандарты в отношении AML/CFT.
На данный момент Турция является крупнейшей экономикой среди 25 стран из серого списка. Только три государства сейчас внесены в черный список ФАТФ. В перечень включены Исламская Республика Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика и Мьянма.
Если вы рассматриваете вариант регистрации бизнеса в Турции, вы можете записаться к нашим экспертам на консультацию по данному вопросу. Специалисты Relocation TR также могут предоставить вам необходимые консалтинговые и сопроводительные услуги в процессе оформления банковского счета в турецком банке. Для получения более индивидуальной информации – переходите по ссылкам ниже и связывайтесь с нашими специалистами!
Запишись на бесплатную консультацию в Телеграм: https://t.me/relocationtr_support
Задайте свой вопрос прямо в WhatsApp: https://wa.me/905442376383
Наш сайт: https://relocationtr.com/
Получи множество полезной информации в нашем инстраграм: https://www.instagram.com/re_locationtr/
Наш супер полезный телеграм с прямыми эфирами и крутыми статьями: https://t.me/relocationyourbussines
Интереснейший ютуб: https://www.youtube.com/channel/UC4JsrFO9WjLwUUSEzqwWbkA