Мужчина терпеливо отвечал на вопросы «следователя с Петровки, 38» и «специалиста Центробанка». Аферисты радовались, но первыми бросили трубку
Почти час Евгений Моняхин днем 7 августа терпеливо вел телефонный диалог с мужчинами, уличившими его в финансировании армии Украины и госизмене.
Один собеседник представился следователем с Петровки, 38, второй – сотрудником Центробанка. Удивительным образом оба в один момент оказались на одной телефонной линии.
А Евгений сумел записать всю беседу, в которой его обвиняли, а он остался непобежденным, на диктофон. Аудиозапись предоставил в распоряжение редакции. У собеседников, довольно хорошо говорящих по-русски, явный акцент.
Аферисты умело ищут жертв
- Нам поступило заявление от центрального банка о факте преступления. Сотрудники банка, используя свое служебное положение, скомпрометировали личные данные порядка 120 тысяч граждан. Вы попали в этот список граждан. Поэтому мы с вами связались.
- Ага?
- У вас есть подозрения, откуда могла произойти утечка ваших паспортных данных?
- Да хоть откуда.
- Что значит хоть откуда? У вас есть предположения?
- Хоть с милиции, хоть с паспортного стола, хоть с госуслуг. Даже из банка.
- За последние 90 дней где вы свои паспортные данные предоставляли? В какие организации обращались?
- Ни в какие.
- Как часто вам поступают звонки от лиц, которые представляются, якобы, сотрудниками банка?
- Каждый день.
- Когда поступали последний раз?
- Сегодня.
- А кем они представлялись?
- Просто сотрудник какого-то банка непонятного и все.
- Они пытались у вас выманить ваши данные - номер карты или паспорта?
- Нет.
- Если такие звонки будут поступать, вы свои данные ни в коем случае не разглашаете. Номера телефонов себе сохраняйте. И сообщайте напрямую в МВД, или же на горячую линию. Мы такие номера телефонов будем блокировать.
- Хорошо.
Как скомпрометирован счет? Аферисты убеждают
- Теперь по факту: что произошло из-за компрометации ваших данных. В материалах дела указано, что по вашему счету был совершен перевод для некого Ткаченко Юрия Алексеевича, который является уроженцем Днепропетровской области, г. Новомосковск. Знаете этого человека?
- Понятия не имею, кто это.
- Родственные связи на территории Украины имеете?
- Нет.
- А у кого есть информация о ваших номерах счетов и ваших карт? Передавали друзьям, коллегам по работе?
- Никому.
- Паспорт не теряли? При вас он?
- При мне.
- Ставлю вас в известность, что это один из переводов в Росгвардию Украины. За пошедший месяц было возбуждено более 100 дел по статье УК «Государственная измена» - оказание финансовой помощи государству, недружественному РФ. Сейчас нам надо понять: причастны вы напрямую к финансированию армии Украины, либо вы стали посредником не по своей воле. Обращаю ваше внимание, что перевод совершен по вашему «основному счету».
"Петровка, 38 – контролируем лично" - аферисты убедительны
Далее звонивший начинает выяснять – сколько счетов у собеседника. Тот перечисляет все пришедшие ему в голову банки России. В ответ слышит, что у него создан единый счет из всех счетов, а это опасность.
- В случае вашего добровольного сотрудничества со следствием вы не будете привлечены к уголовной ответственности. В случае отказа – будете. Все ваши действия будет контролировать ФСБ. Сейчас возьмите ручку и запишите мои служебные данные: Авдеев Александр Викторович, капитан полиции. Записали? Номер моего служебного удостоверения МКВ 77 2911 ГУ МВД по Москве, ул. Петровка, 38 – чтобы вы понимали, где я нахожусь территориально. Вы понимаете, почему вашим делом занимается Москва, а не местные правоохранительные органы?
- Честно? Нет.
- Потому что делами государственной важности занимается только столица. Другие правоохранители не вправе.
Сверив, правильно ли записаны на слух данные, «полицейский с Петровки, 38» потребовал от Евгения признания на аудио, что он ознакомлен с требованиями о принятии заявления в работу и его сотрудничестве с центральным банком. Затем перевели разговор на такого банковского «специалиста».
Центробанк на связи? Верните мои деньги!
Тот также потребовал записать на бумажке его должность и имя - Егоров Роман Юрьевич. Информирует, аудиозапись разговора и будет изъята сотрудниками правоохранительных органов. И предупреждает о недопустимости разглашения информации третьим лицам – родственникам, в том числе.
- Свыше 100 тысяч с вашего счета переведено на территорию Украины – спонсирование армии недружественного государства. Вы утверждаете, что непричастны к переводу. Мы собираем доказательную базу этому.
- Я же могу вернуть перевод?
– Что вы хотите этим добиться?
- Деньги верните мне.
- Речь идет не о ваших деньгах. А о том, что перевод в недружественное государство уже был выполнен. И вы подозреваетесь в государственной измене. И важно собрать доказательства вашей непричастности.
- Я не переводил деньги. И вас прошу вернуть их мне обратно на счет.
Такой поворот в разговоре не устраивает «специалиста банка». Да и Евгений уже устал о почти часовой беседы, тем более, что уже не раз поймал собеседника на противоречивых фразах. Старается взять все в свои руки, заявив, что он силовик.
- Я – сотрудник ФСБ России.
- (собеседник перебивает) Вы зачем мне об этом сообщаете?
- А вы что меня «разводите»? Я же сейчас пробью, откуда вы звоните. И приедут к вам, «ласты» закрутят.
- Вы сейчас угрожаете сотруднику центрального банка под запись разговора?
- Если вы в местах не столь отдаленных, вы и дальше там продолжите сидеть, уважаемый.
- И дальше что? - мужчина на другом конце провода, не выдержав, первым бросает трубку.
Первыми бросили трубку аферисты
- Я проходил службу в ВС РФ, подготовлен на такие провокации, поэтому и не поверил. Службу следственного комитета знаю не понаслышке, - пояснил Евгений Моняхин в беседе с сайтом Бердск-Онлайн. - Будьте осторожны. С любого номера могут позвонить и представиться сотрудниками правоохранительных органов. Сказать, что кто-то воспользовался вашими данными, чтобы совершить перевод, запугивать статьей о госизмене. Не ведитесь на это и предупредите родственников, особенно доверчивых пенсионеров - пусть они сразу позвонят вам или в полицию.
С первых секунд поняв, что звонят аферисты, Евгений – а он пенсионер МО РФ, капитан в отставке, решил подыграть и посмотреть – как же далеко зайдет диалог.
Откуда звонившие знают его номер телефона и имя и отчество – даже не предполагает.
- Я не представлялся. Видимо где то базу данных сперли.
Житель города не стал жаловаться в полицию на поступивший звонок – никаких денег не потерял в результате общения. Просто решил предать эту историю максимальной огласке.
Полиции приходится разбираться
А вот бердчанка стала жертвой распространенной схемы. В результате подобного диалога перевела на «безопасный счёт» все свои сбережения, которые, как ее убедили, «оказались в опасности». Всего она отдала аферистам 1,5 миллиона рублей.
- Мошенники представились сотрудниками Центробанка, сыпали аббревиатурами ФСБ, ОСБ и прочими. Женщине пояснили, что нужно обезопасить свои деньги, помочь разоблачить мошенников и спасти остальных вкладчиков, – рассказала начальник следственного отдела МВД Бердска Мария Рыковская. – Лишь сделав последний платёж, осознала, что её обманули.
Следователь сетует: во время диалога по телефону людям редко приходит в голову усомниться в словах звонящих. Мошенники, как правило, звонят из ближнего зарубежья и деньги тоже сразу уходят туда. Чаще – на Украину.
