Набирая популярность, криптовалютный рынок привлекает людей со всего мира. Однако с ростом этой индустрии, растет и количество мошенников, пытающихся нажиться на новичках в данной сфере.
1. Фальшивый арбитраж. Арбитражом в данной отрасли называется покупка какого-нибудь актива на одной бирже и продажа его на другой площадке с прибылью. Когда в 90-е годы открылись первые обменные пункты валюты, то из-за отсутствия взаимодействия между банками, часто возникали ситуации, когда курс продажи доллара в одной точке был ниже, чем курс покупки в другой. И действительно, можно было заработать, покупая доллары в одном месте и быстро продавая их же через дорогу. Но времена эти быстро закончились. Существует ли подобное в криптовалюте? Да, существует. Как правило, это сложные международные связки (цепочки обменов). За счет небольшой разницы в курсе в этой цепочке обменов, можно заработать 3-4%. Но срок жизни таких комбинаций исчисляется днями, а после доходность стремиться к нулю. Профессиональные арбитражники постоянно отыскивают такие схемы и могут зарабатывать до 15-20% в месяц. Но эти связки не разглашаются, держаться в тайне и никому в голову не придет торговать данной информацией. Мошенники убеждают жертву, что они профессионально занимаются данной темой, но у них, якобы, не хватает собственных средств, поэтому они готовы продавать такие «связки» за процент от прибыли. Обычно они просят 20-25% и предлагают попробовать на небольшой сумме. На небольших суммах все идет прекрасно, и обещанная прибыль делиться между «компаньонами», но при отправке большей суммы в этой связке возникает фальшивый обменник в котором деньги пропадают вместе с «профессиональным арбитражником»
2. "Успешные" трейдеры. Эти личности торгуют на демо-счетах или выкладывают исключительно положительные сделки, редактируют скриншоты в фотошопе и плюс к этому, отключают комментарии на своих каналах, пабликах и т.д. Задача в том, чтобы зарекомендовать себя как успешного трейдера, чтобы пользователи сами предлагали отдать свои деньги в доверительное управление. Помимо этого, они зарабатывают на продаже собственных курсов или участие в закрытых чатах по сигналам. Это также активно пиарится в своих каналах, выкладывая фальшивые суперрезультаты своих “учеников”. На самом же деле, реально успешных трейдеров на длинном промежутке времени в крипте очень мало. Но если вы всё же решили передать деньги под доверительное управление, делайте это через API официальной биржи без возможности вывода денег.
3. Треугольники в P2P Как только вы стали обладателем счета на криптовалютной бирже, то сразу встанет вопрос: А как туда деньги завести и вывести? Можно осуществить ввод/вывод с биржи напрямую, но биржа возьмет высокую комиссию. Но в любой бирже существует P2P секция. Как это работает? Допустим мне надо вывести деньги, а вам завести. С помощью данного сервиса, вы платите деньги мне напрямую, а я отдаю вам свои активы на бирже. Таким образом и я, и вы не платим комиссию за ввод/вывод самой бирже. При всем удобстве этого сервиса - это излюбленное место для мошенников. Допустим вам нужно завести рубли на биржу. Здесь основная опасность только в том, что все диалоги о сделке, получение реквизитов и прочее должны вестись ТОЛЬКО в рамках P2P сервиса на самой бирже. В этом случае биржа блокирует указанную в сделке сумму у вашего контрагента до тех пор, пока он не отпустит их на ваш счет. В этом случае биржа выступает гарантом сделки. Теперь рассмотрим обратную ситуацию. Вам нужно вывести средства с биржи. Вы получаете деньги на свою карту и после прихода денег отпускаете свои средства контрагенту на бирже. Что может пойти не так? А то, что деньги на карту могут прийти не от владельца счета на бирже. Мошенники обманом заставляют сделать перевод на ваши реквизиты какого-нибудь пенсионера под любым предлогом. Вы, получив деньги на карту, спокойно отпускаете им свои средства на бирже, а через несколько дней получаете вызов в полицию, где вам сообщают что деньги на вашу карту, перевел ничего не подозревающий пенсионер. Как избежать? Перед тем, как отпустить деньги на бирже - требуйте чек, работайте только с теми, у кого количество сделок несколько сотен и выше (указано у каждого контрагента)
4. Торговые боты. Часто торговые роботы или боты продают под обложкой стабильной прибыли в 100-300% в месяц. К этой же категории относятся прочие программные продукты, которые подсказывают, когда покупать, а когда продавать. Торговые роботы правда существуют, но их используют для узких задач: крупные инвестиционные фонды, маркет мейкеры, трейдинговые компании. Цены на таких роботов измеряются в миллионах, они не универсальны, и их точно никто не продаёт в свободном доступе.
Информация подготовленна специалистами портала https://16tonn.com/