В комментариях читатели по-прежнему поминают Кипр, как офшорную юрисдикцию, живущую за счёт скрываемых на острове криминальных доходов со всего мира.
Я устал рассказывать, что после вступления в 2004 году в ЕС, Республика Кипр потеряла офшорный статус (все подробности читайте по ссылке в конце материала).
Теперь речь зашла, пожалуй, о последнем достаточно сомнительном «преимуществе», которым старались воспользоваться желающие скрыть от фискалов и судебных органов свои активы, нажитые не вполне законным путём.
До последнего времени Республика Кипр была единственной страной Евросоюза, не имевшей электронного реестра конечных бенефициаров компаний (Ultimate Beneficial Owner -UBO). Недавно завершена работа по его созданию в бумажном виде. К концу сентября ожидаетя оцифровка. К единой европейской платформе UBO кипрский реестр подключат в декабре 2023 года.
Единый европейский электронный реестр конечных бенифициаров компаний, зарегистрированных в ЕС, должен помочь бороться с терроризмом, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Созданием и запуском электронного реестра UBO на Кипре занимается частная компания, выигравшая на государственном тендере. Деньги на оцифровку реестра выделены из средств ЕС в рамках программы восстановления и развития Республики Кипр.
Если цифровая версия реестра не будет готова к сроку, Кипру грозят штрафные санкции ЕС. В том числе, будет прекращено финансирование проекта за счёт Евросоюза.
Тайны частной жизни больше нет?
В ноября 2022 года по решению Суд Европейского Союза (The Court of Justice of the European Union - CJEU) свободный доступ к реестру конечных бенефициаров компаний, действующих на территории ЕС, был прекращён. CJEU решил, что свободный доступ к реестру противоречит защите фундаментальных прав человека, таких как право на уважение частной жизни и право на защиту личных данных.
После вступления решения CJEU в силу, доступ к реестру предоставляется лишь ограниченныму кругу государственных организаций стран-членов ЕС, таких, как Европол и комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).
КИПРНАШ:
Как мне предстваляется, кому надо всё давно знают. На планшетах в штабах специальных служб и органов дознаний висят подробные схемы того, кто, кому, сколько и куда...
Или вы сомневаетесь?