Скоро участники организованной группы предстанут перед судом
В Зауралье членам организованной преступной группы предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Они заключали фиктивные сделки с помощью подконтрольных организаций, обманывали налоговые органы и получали вознаграждение в размере как минимум 11 процентов от сумм, которые клиенты переводили на счета номинальных компаний. Так они добыли не менее 18 миллионов рублей.
Схему позапрошлой весной раскрыли и пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при силовой поддержке отряда спецназначения.
Теперь расследование уголовного дела завершено. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Пока шло следствие, они находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.