Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» совместно со следователями территориального управления пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала.
Предварительно установлено, что 70-летний житель Багаевского района создал вместе с пятью своими знакомыми кредитно-потребительский кооператив на территории города Новочеркасска с целью хищения бюджетных денежных средств.
С 2015 по 2023 годы фигуранты подыскивали жительниц донского региона, имеющих право на получение средств материнского (семейного) капитала.
С владелицами сертификатов злоумышленники заключали фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья, либо на улучшение жилищных условий. Далее в территориальный орган госучреждения предоставляли «пакет» подложных документов. В их числе было заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности.
Затем злоумышленники обналичивали средства маткапитала, оставляли себе заранее оговоренный процент денежных средств, а основную часть отдавали матерям.
В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции были проведены обыски по местам жительства граждан, а также в офисе финансового учреждения. В результате были изъяты компьютерная техника, бухгалтерская и иная документация, имеющие значение для уголовного дела.
По предварительным данным участники организованной группы смогли обналичить более 200 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Сумма ущерба от действий фигурантов составила около 18 миллионов рублей.
На основании полученных сведений следователем МУ МВД России «Новочеркасское» были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время двое фигурантов находятся под стражей, в отношении четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.