Сообщается, что Министерство юстиции США (DoJ) рассматривает обвинения в мошенничестве против криптовалютной биржи Binance. Федеральные прокуроры не решаются выдвигать обвинения, поскольку средства будут быстро выведены, как это было с FIX в прошлом году.Сосредоточьтесь на Binance
По словам Семафора, прокурор обеспокоен тем, как продолжающиеся обвинения между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Binance могут повлиять на ситуацию.
Источники, предположительно близкие к делу, утверждают, что прокуроры рассматривают другие варианты, такие как штрафы или соглашения об отсрочке / отказе от судебного преследования, чтобы привлечь Binance к ответственности за сообщения о незаконных действиях при одновременном снижении последствий.
Эта судебная тяжба попала в заголовки газет в начале июня. Это ставит Чанпэна Чжао, основателя крупнейшей в мире биржи по объему торгов, и Binance перед обвинениями со стороны SEC и CFTC. Американские регуляторы утверждают, что Binance управляла незарегистрированной биржей и сознательно позволяла американским гражданам заниматься деятельностью на своей глобальной платформе.
Дело против Binance является серьезным и может привести к уголовным обвинениям. SEC обычно инициирует гражданский иск, прежде чем привлекать федеральных прокуроров, особенно по делам, представляющим общественный интерес.
Обновления по делу, вероятно, повлияют на то, как регулируются цифровые активы в США и во всем мире. Это очевидно из правил, разрабатываемых в Великобритании, и планов расширения таких крупных игроков, как Gemini, в Азии. В других странах отсутствуют четкие руководящие принципы в этой области.Уроки, извлеченные из FTX
Обсуждение обвинений Binance высвечивает несколько параллелей с крахом FTX в ноябре 2022 года.
Отчеты показали, что Bankman-Fried перевела в Аламеду средства клиентов FTX на сумму до 10 миллиардов долларов. Затем CZ объявила, что Binance больше не будет иметь доли в FTT, что привело к тому, что многие клиенты вывели свои средства.
Это ускорило крах FTX. Учитывая этот недавний пример, понятно, что прокуроры проявляют осторожность, чтобы избежать аналогичной ситуации с Binance.
