Специализированный сервис Росфинмониторинга для анализа блокчейна помог раскрыть заказное убийство, оплаченное криптовалютой. Об этом на полях Второго саммита Россия - Африка заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
«Надо сказать, что выявлять и анализировать операции с криптовалютой нам и правоохранительным органам помогает сервис "Прозрачный блокчейн". Уже есть несколько уголовных дел, доведенных до суда, при расследовании которых использовался такой анализ. Одно из резонансных раскрытых преступлений – это заказное убийство, оплаченное криптовалютой», — сказал он.
Представитель службы не раскрыл имен фигурантов и деталей расследования, однако добавил, что криптовалюты также используются для покупки наркотических веществ и отмывания преступных доходов. По его словам, также было зафиксировано несколько случаев оплаты криптовалютой за террористические и экстремистские акты.
В марте этого года глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отчитывался, что Росфинмониторинг следит за более, чем 25 тыс. участников операций с криптовалютами, а также раскрыл возможности «Прозрачного блокчейна», упомянув, что с помощью него можно отслеживать операции не только с биткоином, но ещё с более, чем 20 другими криптовалютами.
А в июле неназванный представитель ведомства разъяснил РБК при каких условиях операции с использованием криптовалют будут считаться преступлением по отмыванию денег. По его словам, обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Он пояснил, что финансовыми операциями для легализации преступного дохода считаются операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.
Источник: ТАСС.
Читайте также:
Начать торговать криптой, а также купить и продать биткоин и другие криптовалюты можно здесь.
Не знаете с чего начать и хотели бы узнать больше? Ответим на ваши вопросы в нашем Telegram-канале.
Можете также почитать наши статьи на других площадках:
VC.ru | Дзен | Telegram