В Северной столице завершили предварительное расследование, связанное с денежными переводами.
В среду, 2 августа, стало известно, что петербургский бизнесмен пойдёт под суд по делу о махинациях с выводом средств за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, с 2014 по 2019 год гендиректор нескольких организаций, которые специализируются на торговле запчастями для авто, заключил контракт с иностранными компаниями. Под предлогом покупки товара на их счета он вместе с партнёрами перевёл около 400 миллионов. При этом в страну была поставлена лишь продукция на 218 миллионов.
«В период с июня 2016 года по июнь 2020 года злоумышленники вновь использовали данную криминальную схему, в результате чего за рубеж было выведено еще не менее 149 миллионов рублей», — отметила Волк.
Аналогичные махинации, а также систематические переводы средств с подделкой документов проводились до момента задержания трёх подозреваемых управленцев в 2021 и 2022 году. До сих пор они находились под мерой пресечения в виде запрета определённых действий.
Сейчас же предварительное расследование дела в отношении бизнесмена было завершено. Его передали в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в середине июля в Москве задержали бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он причастен к афёре на три миллиарда рублей.