Группа оформляла фиктивные соглашения об улучшении жилищных условий
В Ростовской области полицейские подозревают в махинациях с материнским капиталом шестерых местных жителей. Об этом сообщили представители областного управления полиции.
Следователи считают, что группой руководил 70-летний пенсионер из Багаевского района. Он зарегистрировал в Новочеркасске кооператив, якобы предоставлявший кредиты для возведения нового жилья или покупки недвижимости. А затем участники группы предлагали жительницам области, имеющим право на материнский капитал, обналичить средства. Они заключали фиктивное соглашение о кредитовании.
– Далее в территориальный орган госучреждения предоставляли «пакет» подложных документов, – пояснили в полиции.
В бумагах злоумышленники указывали, что за счет маткапитала погашен несуществующий кредит. Участники группы обналичивали средства, себе брали определенный процент, а основную сумму отдавали обратившимся к ним клиенткам.
Таким способом группа обналичивала средства почти восемь лет. За это время услугами фальшивого кооператива воспользовались порядка 200 человек. Ущерб стражи порядка оценили в 18 млн рублей.
Суд удовлетворил запрос следователей на арест пенсионера и одного из участников группы. С других подозреваемых взяли подписку о невыезде.