Сотрудники ГУ МВД России задержали в столице подозреваемых в серии краж криптовалюты. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Подозреваемые организовали кол-центр в одном из офисных зданий Москва-Сити. С помощью звонков они искали людей, желающих инвестировать деньги в криптовалюту. Злоумышленники предлагали клиентам перевести средства на банковскую карту, оформленную на гражданина Украины. Затем они покупали биткоины, предоставляли вкладчику отчет о покупке и исчезали с деньгами.
Полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В кол-центре, который располагался в одном из офисов здания делового центра Москва-Сити, а также в жилищах задержанных проведены обыски.Ирина Волк
Во время обысков полицейские обнаружили телефоны, документы, банковские карты и другие улики.
На девятерых подозреваемых завели уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ущерб от их действий может составить около 30 миллионов рублей. Началась проверка аналогичных преступлений.
Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали теневых банкиров, заработавших более миллиарда рублей. Они оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию средств и помогали уклоняться от уплаты налогов.