37-летнего жителя Воронежа задержали за легализацию доходов от сбыта запрещённых веществ. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Мужчина действовал в составе преступного сообщества с июня по июль. За продажу наркотиков он получал доход в виде криптовалюты, которую затем конвертировал в рубли и переводил на банковские карты для обналичивания.
Полученные финансы злоумышленник тратил на личные цели. Установлено, что сумма легализованных им денежных средств составила более 50 тысяч рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 174.1 «Легализация (отмывание) денег, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Горожанину грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или же в размере его заработной платы за период до 1 года.