В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность банкиров, которые зарабатывали деньги преступным путем, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержаны восемь злоумышленников. По данным следствия, на протяжении 15 лет они «сотрудничали» с компаниями для оказания им услуг по обналичиванию денег, помогая им уклоняться от налогов. За все время они могли получить до 1,3 миллиарда рублей. «За совершение переводов и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств», — уточнила Волк. Злоумышленники открыли 38 подставных организаций, которые якобы занимались строительством, перевозками или торговлей. С их помощью и производились транзакции. ъ После раскрытия криминальной схемы подозреваемые были задержаны. У фигурантов изъяты документы, выписки и носители, содержащие информацию о финансах. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей наказание за осуществление незаконной банковской деятельности.
В Ростове-на Дону теневые банкиры незаконно обналичивали деньги 15 лет
1 августа 20231 авг 2023
25
~1 мин