В Ростове-на-Дону задержали восьмерых человек, которые проводили незаконные банковские операции, сообщили в МВД РФ.
С 2007 по 2022 годы фигуранты занимались тем, что помогали компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Для этого на подставных людей было зарегистрировано 38 компаний, которые якобы занимались строительством и грузоперевозками.
«Теневые банкиры брали с клиентов процент от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — уточнили в полиции.
В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах
Отмечается, что уже провели обыски и изъяли вещественные доказательства. По фактам произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.
Читайте также:
В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах
Как ростовчанам будут возвращать украденные мошенниками деньги
Юрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
Ссылка на статью: https://rostovgazeta.ru/news/2023-08-01/vosem-tenevyh-bankirov-zarabotali-1-3-mlrd-rubley-v-rostove-na-donu-3000594