В Ростове задержали банду теневых банкиров из 8 человек, которые совершали переводы, обналичивали деньги и брали с клиентов проценты за свои услуги. Таким способом они заработали более 1,3 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что с 2007 по 2022 год банкиры оказывали услуги различным компаниям. Они помогали им обналичивать деньги и уклоняться от налогов.
— Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц, — сообщила Волк.
Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли банковские, бухгалтерские документы, выписки движения по счету и компакт-диски .
Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по ней — до 7 лет тюрьмы.
Также отмечается, что четыре фигуранта дела сейчас находятся под домашним арестом. Остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Григорий Мелихов
Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.
