Должник физическое лицо. Поиск.

Розыск должника по тем или иным невыполненным обязательствам является распространенной жизненной ситуацией, в которой оказываются как профессионалы: сотрудники службы судебных приставов, частный коллекторы, работники юридических компаний, так и частные лица — бывшие супруги, стороны по не исполненным по договорам и т.д.
Сбор информации о должнике — физическом лице нахождении объекта взыскания (имущества, носителей информации и т.д.) — имеет сои особенности, обусловленные, ст. 23 Конституции РФ, ФЗ №152 «О персональных данных», иными нормами регламентирующие защиту частной жизни гражданина.
Рассмотрим способы сбора информации о должнике с использование сети интернет, БД, т.е. без выхода «на территорию».
В настоящее время мы можем использовать данные полученные из 4 основных источников:
1. Государственные открытые базы данных (например: http://fssprus.ru/iss/ip/- банк данных исполнительных производств; http://kirovsky.irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo – судебные производства по гражданским, административным, уголовным делам; http://egrul.nalog.ru/ — информация об индивидуальных предпринимателях в виде выписки из ЕГРИП );
2. Государственные закрытые базы данных (например: сведение о недвижимом имуществе в «Федеральной службе Росреест», базы данных ГИБДД — о наличии ТС, базы данных полиции «Регион», «Магистраль» – общая персональная и регистрационная информация, участие в уголовных делах). Получение сведений из этих источников возможно по мотивированному запросу уполномоченных лиц;
3. Социальные сети (например: http://vk.com/ — популярная социальная сеть, https://ru.linkedin.com/ — профессиональная социальная сеть.);
4. Поисковая информации из сети интернет (присутствие на тех или иных интернет площадках – например региональных — http://forum.bratsk.org/ — или специализированных- http://forums.drom.ru/ — форумах; отзывы, сайты объявлений, ресурсы по трудоустройству.)
 Должник физическое лицо. Поиск.

Выбор источников получения информации о должнике – физическом лице будет обусловлен следующими факторами: исходной информацией о должнике, от общей тактики взыскания и поиска, возможностями субъекта поиска.
Приведем пример из практики:
В нашу компанию обратилась бывшая супруга — назовем ее условно «Анна Петровна», должника — назовем его условно «Андрей Веньяминович», и поставила задачу установить место нахождения имущества и самого должника, поскольку последний уклонялся от раздела имущества приобретенного в период брака, при совместном ведении бизнеса.
Исходные данные — ФИО, возраст и неактуальные регистрационные данные по месту жительства.
Решение нашлось в следующем: «Андрей Веньяминович» участвовал в качестве ответчика при рассмотрении гражданского дела в Кировском районном суде г. Иркутска (http://kirovsky.irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo) по взысканию суммы заима.
Иск инициировал некто «Р», на сайте приводилось также решение суда с обстоятельствами дела. Из существа дела следовало что «Андрей Веньяминович» получил заим от «Р», в обеспечении предоставил залог в виде движимого имущества пилорамам «Кедр», и права аренды земельного участка с кадастровым номером ******.
На публичной кадастровой карте (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), был найден указанный земельный участок, установлен его адрес. Далее был проведен осмотр данного земельного участка с помощью (https://www.google.ru/maps).
На участке действительно можно было установить признаки деревообрабатывающего бизнеса – просматривались грузовые ТС, пилорамы, склад с древесиной.
Версия подтвердилась — «Андрей Веньяминович» имел деревообрабатывающий бизнес, установлен его фактический адрес, примерные объемы производства, наличие недвижимого и движимого имущества.
Использование полученных данных помогло «Анне Петровне» защитить свои имущественные права. источник