Перед заключением сделки с новым контрагентом, нужно его проверить. Это требуется не только для того, чтобы уберечь себя от мошенников, но и для того чтобы избежать налоговых рисков.
Что нужно проверить:
1. Сведения о регистрации и постановке на налоговый учет.
2. Кто является руководителем организации, не является ли он дисквалифицированными лицом.
3. Где фактически находится офис фирмы, производственные и складские помещения
4. Достаточно ли персонала для выполнения обязательств по сделке.
5. Есть ли у компании сайт и какая информация на нём размещена: есть ли сведения о компании, руководстве, информация о товарах и услугах, насколько актуальны данные на сайте.
6. Есть ли нужные лицензии и членство в СРО.
7. Участвует ли компания в судебных делах. Если она часто выступает в качестве ответчика, то скорее всего она не выполняет свои обязательства.
Негосударственные сервисы проверки контрагентов предоставляю достаточно подробные отчеты с информацией о проверяемой организации. Для того, чтобы пользоваться ими без ограничений, нужна оплата. Бесплатно предоставляются данные на тестовый период или на ограниченное количество проверок.
Из государственных сервисов можно воспользоваться порталом мсп.рф и сервисом «Прозрачный бизнес».
На сайте pb.nalog.ru можно по ИНН получить следующую информацию:
1) Данные из ЕГРЮЛ
2) Сведения наличии/отсутствии задолженности по налогам и налоговых правонарушениях
3) Сведения о применении специального налогового режима
4) Сведения о среднесписочной численности работников за последние 3 года
Сервис предоставляет данные о суммах уплаченных организацией налогов и сборов за последние три года:
Обязательно нужно обратить внимание на раздел с суммами доходов и расходов за последние 3 года:
Полученный отчет можно распечатать или сохранить в электронном виде.
На обновление информации об интересующих контрагентах можно подписаться.
Получив отчет о проверке контрагента вы сразу же можете получить его выписку из ЕГРЮЛ и сданную бухгалтерскую отчетность организации.
Есть страница с простым анализом сданной отчетности:
Для проверки контрагента можно пользоваться и сервисом «Проверка контрагентов» на портале мсп.рф.
Сервис «Прозрачный бизнес» я считаю более удобным и вот по каким причинам:
1) На мсп.рф нужна регистрация, вход осуществляется с помощью учетной записи на Госуслугах.
2) Нет кнопки для распечатки полученного отчета
3) Нет прикрепленной бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой организации и кнопки получения выписки из ЕГРЮЛ
Из недостатков «Прозрачный бизнес» могу назвать:
1) Длительность ожидания ответа на запрос
2) Отсутствие сведений о блокировке расчетного счета. О данном сервисе я писала в статье "Как узнать о блокировке счета и быстро его разблокировать".
Была ли статья вам полезна? Расскажите, как вы проверяете своих контрагентов.