Действующую в четырех областях Украины сеть валютных обменных пунктов заблокировали сотрудники Бюро экономической безопасности. Организаторов обвинили в создании теневой схемы перевода через российские платежные системы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Организаторы схемы предлагали свои услуги жителям Киева, Харькова, Ровно и Сум по обмену валюты как через обычные пункты, так и онлайн-платформы. Все транзакции участники схемы проводили через российскую систему ЮMoney и международную WebMone, где забирали рубли, конвертировали деньги в криптовалюту и передавали клиентам в гривнах.
В ходе расследования выяснилось, что все операции проводились нелегально, без отражения в налоговых декларациях, и по поддельным документам. Легализованные деньги переводились на платежные карты клиентов.
Сотрудники бюро провели более 20 обысков у причастных к организации преступной схемы. В ходе мероприятий они изъяли валюту на общую сумму более 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов). Одного из организаторов бизнеса задержали по подозрению в организации незаконных действий с платежными картами и электронными деньгами.
Национальный банк Украины запретил обращение российского рубля и все финансовые операции с Россией с 1 апреля 2022 года.