▪️ Чтобы взыскать долг с бывшего директора контрагента, недостаточно сослаться лишь на факт допущения им исключения контрагента из ЕГРЮЛ, несмотря на долги. Такую позицию высказал Верховный суд (Определение ВС от 06.03.2023 по делу №А03-6737/2020): компания изначально обязана подтверждать, что контрагент не исполнил ее требованиямтребования вследствие действий либо бездействия своего бывшего директора.
Чтобы взыскать долг с бывшего директора контрагента в суде потребуется доказать следующее:
— у компании возникли убытки из-за исключения контрагента из ЕГРЮЛ;
— руководитель контрагента вел себя недобросовестно или неразумно, из-за чего стало невозможно погасить долг, в том числе из-за:
▷ заключения сделок, несмотря на очевидную невозможность их исполнения;
▷ вывода имущества на невыгодных условиях;
▷ траты денег компании на личные нужды: доказанного факта вывода денежных средств на свои личные счета;
▷ перевода бизнеса на новое юрлицо.
— у контрагента было имущество, чтобы рассчитаться с долгами;
— действия руководителя выходили за пределы привычных деловых рисков;
— если бы не исключение контрагента из ЕГРЮЛ, он мог бы оплатить долги;
— на момент исключения из ЕГРЮЛ подан иск о взыскании долга;
— директор контрагента не обосновал свою позицию о невыплате долга до исключения компании из ЕГРЮЛ.
▪️ Если вы не располагаете всеми необходимыми документами чтобы доказать вышеперечисленные факты, советуем истребовать документы через суд, если бывший директор после соответствующего запроса их не предоставил. Это могут быть банковские выписки, сведения из ИФНС об имуществе. Чтобы выяснить, почему контрагент не исполнял обязательства, судьи рекомендуют проводить финансовый анализ, изучать движение средств (Определение ВС от 30.01.2023 по делу №А56-64205/2021).
Суды помимо прочего обязаны также учитывать, какие возможности поиска информации есть у кредитора. Если он аффилирован с должником, действует презумпция, что кредитор знал о финансах должника и имел возможность своевременно взыскать долг, а вместо этого заключал новые сделки.
Привлечь бывшего директора к ответственности будет проще если переложить бремя доказывания на самого директора. Конституционный суд указал, что это возможно сделать если:
▷ кредитор представил хотя бы косвенные доказательства того, что долг не погашен из-за директора;
▷ у кредитора нет доступа к документации должника;
▷ директор ведет себя пассивно, скрывает документы.
Важно помнить, что долги не взыщут с директора, если компания не пыталась взыскать их с контрагента.
▪️ Рекомендуем показать, что ваша компания действовала разумно и принимала все необходимые меры, чтобы получить долг от контрагента.
В пользу компании сработает тот факт, что на момент исключения контрагента из ЕГРЮЛ она уже, к примеру, получила исполнительный лист на взыскание долгов. Советуем показать переписку с контрагентом, результаты судебного разбирательства с ним.
Как часто вашей компании приходится взыскивать долги с бывших руководителей своих контрагентов?
**************
Пожалуйста, не забудьте поставить 👍, а также подписаться на канал, чтобы не пропускать свежие новости
Полезный юридический канал АКГ "Созидание и Развитие"