Меняются правила контроля переводов организаций и ИП. С 29 августа вступит в силу приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52.
Новые требования к переводам с 29 августа
Будьте готовы по требованию банка пояснить переводы от 5 млн руб. и выше в пользу получателей высокой или средней степени риска. Банки будут направлять Росфинмониторингу данные о платежах компаний или индивидуальных предпринимателей на сумму от 5 млн руб., если те хотя бы раз за последний год получали деньги от государства. Если объясните, что платежи фирмы или ИП прошли в рамках обычной деятельности и не из бюджетных средств, то банк вправе не признавать операцию подозрительной и не сообщать о ней в Росфинмониторинг.
Безналичные и наличные расчеты
Какой лимит расчетов наличными для организаций и ИПСкачать
Как соблюдать лимит расчетов наличнымиСкачать
.На что можно расходовать наличные деньги из кассыСкачать
Росфинмониторинг определил сумму операции, которая подлежит обязательному контролю со стороны банков (приказ от 13.03.2023 № 52). Согласно приказу под контроль подпадают переводы по расчетным счетам организаций и ИП на сумму 5 млн руб. и выше при условии:
- организация или ИП в течение года, предшествующего совершению данной операции, получало денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;
- денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Приказ вступит в силу с 29 августа 2023 года и будет действовать 730 дней со дня вступления в силу.
Напомним, что перечень операций, подлежащих обязательному контролю установлен в статье 6 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. При этом Росфинмониторингу дано право устанавливать дополнительный перечень контролируемых операций.
"Упрощенка" подготовила две таблицы изменений для бухгалтеров:
Скачайте и узнайте про изменения прямо сейчас.
Налоговая обновила долги по всем компаниям по состоянию на 1 августа. Проверьте сейчас по ИНН, какие долги видит ФНС по вашей компании. Если есть ошибки, срочно сделайте сверку в налоговой, чтобы счет не заблокировали.
Проверить долги по ИНН на 01.08.2023
Если есть задолженность по вашей компании или контрагенту, вы увидите ее в карточке компании, в основных выводах — «Есть долги по налогам». Щелкните на на него и получите расшифровку долгов. Открыли Вам бесплатный доступ на 3 дня со всеми возможностями сервиса.
Сервис «Главбух. Контрагенты» обновляет данные на момент проверки компании по ИНН — это убережет компанию от рисков блокировки и сомнительных сделок с контрагентами.
Посмотрите долги Ваших партнеров. Если компания задолжала налоговой — ее счет могут заблокировать в любой момент. Сделка с контрагентом может быть сорвана.