В Нижнем Новгороде раскрыли хищение средств вкладчиков на 67 млн рублей

Сотрудники нижегородской полиции при взаимодействии с коллегами из Татарстана пресекли деятельность преступной группы, похищавшей денежные средства клиентов под предлогом совершения сделок на валютном рынке. Жертвами стали как минимум 37 человек. Размер причиненного им ущерба превышает 67 млн рублей.

Оперативники задержали семерых человек, которые действовали под прикрытием зарубежного юридического лица, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Офис мошенников располагался в Нижнем Новгороде с 2014 года, а в 2019-м они открыли свое представительство в Казани.

Злоумышленники предлагали вложиться в биржевую торговлю валютой. Они советовали клиентам зачислить средства на личный инвестиционный счет и следить за операциями, которые проводит с ними опытный форекс-дилер. При этом аферисты принимали только наличные деньги. В дальнейшем потерпевшим сообщали, что из-за мирового кризиса их вложения обесценились. Реальной брокерской деятельности злоумышленники не вели, а средства вкладчиков похищали.

Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а также организации преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ). Двоих предполагаемых организаторов криминальной схемы взяли под стражу, для четверых действует запрет определенных действий, еще одна фигурантка помещена под домашний арест.

В офисах и по месту жительства задержанных в Нижегородской области и Казани проведены обыски. Изъяты компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие предметы, имеющие значение для следствия. На имущество задержанных наложен арест.

В настоящее время следователи устанавливают другие возможные эпизоды противоправной деятельности мошенников. Назначено 120 судебных компьютерно-технических экспертиз.

Ранее «Правда ПФО» писала об организованной группе, которая занималась в Нижнем Новгороде банковской деятельности без лицензии. За четыре года работы они незаконно заработали более 61 млн рублей.