В Москве заочно вынесен приговор молдавскому бизнесмену, владельцу Moldindconbank S.A. Вячеславу Платону. Его следственный департамент МВД РФ считает одним из организаторов преступного сообщества, которое через десятки банков и фирм вывело из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме. Господин Платон, который давно числится в розыске, получил 20 лет колонии строгого режима. В Молдавии за вывод средств из РФ его не преследовали, там он был осужден по другому делу, однако позже обвинения с него сняли и освободили.
Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщили в суде.
Как уже рассказывал «Ъ», следственный департамент считает владельца Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона, а также известного молдавского политика Владимира Плахотнюка (оба числятся в розыске) организаторами преступного сообщества, которое вывело из России более 126 млрд рублей. Вывод денег шел в несколько этапов: на первом между российской компанией, в которой аккумулировались средства, предназначенные для отправки за границу, и специально подобранной для этого иностранной фирмой заключался договор займа. Поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские компании. Однако вскоре это соглашение специально срывалось, и кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям.
Суд экстренно удовлетворял иск, направляя исполнительные листы в Moldindconbank для немедленного списания средств.
В это же время в 16 задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства для конвертации в иностранную валюту.
Деньги поступали в тот же Moldindconbank на счета, открытые им в США и Германии, после чего на основании молдавского судебного акта они арестовывались. А в финале уже отмытые средства перечислялись в банки преимущественно стран Евросоюза на счета истцов — компаний, подконтрольных членам ОПС.
Отметим, что около десятка участников «молдавской схемы» уже отбывают длительные сроки наказания. Привлеченный Владимиром Плахотнюком акционер Victoriabank Александр Коркин, в чьи функции входила вербовка своих российских коллег для участия в криминальном выводе денег, был приговорен в июле прошлого года к 19 годам лишения свободы. От 9 до 17 лет колонии строгого режима получили российские банкиры Александр Григорьев, Олег Кузьмин и Олег Власов. Еще один важный участник махинаций — сводная сестра господина Платона Елена Платон, возглавлявшая казначейство в банке брата, была осуждена в особом порядке на 9 лет.
На данный момент в международном розыске вместе с Вячеславом Платоном по этому делу находятся Владимир Плахотнюк и бывший совладелец Русского земельного банка Беслан Булгучев.
Сам же Вячеслав Платон в 2017 году был приговорен в Молдавии к 18 годам за хищение $20 млн из местного Banca de Economii. Однако через три года апелляционная инстанция приговор отменила и направила дело на новое рассмотрение. Впрочем, до него дело так и не дошло. Уже в мае того же года прокуратура посчитала, что дело против Вячеслава Платона было сфабриковано, и он вышел на свободу. Летом 2021 года организатор ландромата перебрался в Лондон, где сейчас и проживает
Все материалы Коммерсантъ www.kommersant.ru