Украденный биткойн на сумму более 4 миллиардов долларов (2,9 миллиарда фунтов стерлингов) был конфискован Министерством юстиции США — это крупнейшая конфискация такого рода.
Во вторник официальные лица также обвинили двух человек в попытке отмывания денег, украденных хакером, взломавшим криптовалютную платформу в 2016 году.
Хакер якобы сбежал с почти 120 000 биткойнов. Тогда его стоимость оценивалась примерно в 71 миллион долларов, а сейчас она превышает 5 миллиардов долларов.
Было восстановлено около 94 000 биткойнов.
Помощник генерального прокурора Кеннет Полит-младший заявил, что арест является доказательством того, что правительство «не позволит криптовалюте быть убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе».
Деньги были получены в результате взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году.
По словам представителей Министерства юстиции, хакер взломал платформу, совершил более 2000 несанкционированных транзакций, а затем перевел деньги в цифровой кошелек, которым якобы управляет 34-летний Илья Лихтенштейн из Нью-Йорка.
В уголовном иске утверждается, что Лихтенштейн и его жена, 31-летняя Хизер Морган, отмыли около 25 000 украденных биткойнов через различные аккаунты за последние пять лет и использовали различные методы, чтобы замести следы, от поддельных личных данных до конвертации своих биткойнов в другие цифровые валюты.
Следователи из Вашингтона, округ Колумбия, Нью-Йорка, Чикаго и Ансбаха, Германия, сотрудничали в длительном расследовании.
В заявлении Bitfinex говорится, что они сотрудничали со следствием и «рады», что украденные средства были возвращены.
Позже во вторник Лихтенштейн и Морган предстанут перед федеральным судом по обвинению в заговоре с целью обмана США и заговоре с целью отмывания денег.
Если их вина будет доказана, каждый из них может отбыть до 25 лет лишения свободы.
Конфискация активов происходит через четыре месяца после запуска Национальной группы по борьбе с криптовалютой в Министерстве юстиции.
В ходе того, что считается его предыдущим крупнейшим финансовым изъятием, в прошлом году команда конфисковала около 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, вернув выкуп, уплаченный компанией Colonial Pipeline, чтобы положить конец разрушительной кибератаке.
Исправление от 9 февраля: в этой статье изначально сообщалось, что Министерство юстиции США конфисковало украденные биткойны на сумму 5 миллиардов долларов. На самом деле 94 000 из 120 000 украденных биткойнов были возвращены на сумму 4 миллиарда долларов (2,9 миллиарда фунтов стерлингов), и поэтому мы внесли поправки в статью, чтобы прояснить это.