Жертвами злоумышленников стали более 18 тыс. россиян.
Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили в отношении 53-летнего подозреваемого в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве Романа Василенко 13 уголовных дел по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег или иного имущества, совершенное в особо крупном размере организованной группой).
С 2014 года злоумышленники вели преступную деятельность в нескольких регионах России, в том числе, и в Пермском крае. Члены организованной группы создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом «Лайф из гуд» (Life is good). Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо доход в размере до 25% годовых. При этом мошенники не инвестировали вклады своих пайщиков, а обещанные выплаты и квартиры покупали за счет привлечения средств новых клиентов.
В марте прошлого года сотрудники Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и межрегионального управления Росфинмониторингу по Северо-Западному федеральному округу пресекли деятельность финансовой пирамиды. Суд избрал четверым подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу, а еще пятеро, в том числе и 53-летний организатор ОПГ, объявлены в розыск.
Ранее Properm.ru сообщали, что арестованы исполнительный директор ПК «Бест вей» Анна Высоцкая, главный бухгалтер «Бест вей» Елена Соловьева, директор Life is good (юрлицо «Лайф из гуд») Александра Григорьева и один из лидеров Life is good Михаил Измайлов. А в розыск, помимо Василенко, объявлены основатели: жена Романа Елена Василенко, председатель ревизионной комиссии кооператива Вячеслав Короткевич, Евгений Чайчук, заместитель председателя кооператива, и Мария Шапошникова, занимавшая ключевые посты в «Бест Вей».
По информации пресс-службы МВД России, от действий мошенников пострадали более 18 тыс. человек. По предварительным данным, доход от нелегального бизнеса превысил 15 млрд рублей. Из них 158,5 млн рулей лидер сообщества легализовал, купив недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сейчас предварительное расследование уголовных дел продолжается.
«Агония пирамидального проекта» под лозунгом Life is good. Продолжение расследования Properm.ru
Ссылка на статью: https://properm.ru/news/2023-07-20/politsiya-vozbudila-novye-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-sozdatelya-piramidy-layf-iz-gud-2989501