Компания, работавшая под вывеской «Ломбард» в центре Орла, попала в список нелегальных кредиторов Банка России. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора, не раскрывая юрлицо фирмы.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на надзорное ведомство, информацию об этом передали в уполномоченные органы.
Примечательно, что информация об орловском нелегальном кредиторе еще не отражена в перечне Центробанка. Хотя там и есть данные о том, чтт с начала июля 2023 года признаки незаконной деятельности нашли в работе двух компаний из Черноземья. В перечень попали ООО «Ломбард "Золотой сундук"», работавшее на улице 5 Августа, 37 в Белгороде, и ООО «Шах-ломбард», работавшее на проспекте Революции, 52/54 в Воронеже.
За первое полугодие 2023 года регулятор выявил в России 2 449 субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, Центробанк обнаружил 847 «черных кредиторов» (в 2022 году — на 28% меньше, 663). Большую часть из них составляют ООО, на втором месте — интернет-проекты, третья строчка у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
