Министерство финансов и Росфинмониторинг разрабатывают законопроект, обязующий банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. По данным «Известий», операции с драгметаллами и камнями, а также с ювелирными изделиями занимают первые позиции в схемах отмывания денег. В законопроекте отмечается, что компании в сфере драгметаллов, включая кредитные, смогут самостоятельно определять источники происхождения финансов. О подозрительных сделках они должны будут сообщать Росфинмониторингу, а если речь идет о прямой угрозе отмывания средств, информацию направят в правоохранительные органы. Новый закон обяжет российские банки контролировать операции с драгметаллами. По мнению депутатов, это позволит снизить теневой оборот в отрасли. В настоящее время инициатива проходит процедуры для внесения в правительство. По подсчетам специалистов, золото становится более популярным активом в РФ. За прошлый год россияне купили более 75 тонн золотых слитков.
Российские банки могут обязать контролировать операции с драгметаллами и камнями
19 июля 202319 июл 2023
~1 мин