Правоохранители разбираются в деле 40-летнего волгоградца, который пять лет занимался обналичиванием денег в банках для физических и юридических лиц, заработав на этом 40 миллионов рублей, рассказывают в Следкоме Волгоградской области.
Мужчина на подставных лиц создал шесть коммерческих организаций. При помощи счетов и реквизитов этих компаний он с 2017 по 2022 год оказывал услуги по обналичиванию финансов различным лицам. А параллельно успевал сдавать отчетность, как о бухгалтерской, так и о налоговой деятельности компаний-фантомов. Таким образом он создавал вид их легальной деятельности.
За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. А ранее одной из сельских глав под Волгоградом удалось отделаться условным сроком за аферу со строительством пожарной части.