​​Как зарабатывать на арбитраже криптовалют

Цены криптовалют могут отличаться в зависимости от биржи. Даже один из самых ликвидных активов – биткоин – на разных торговых площадках можно найти по разной цене. Подобные различия дают опытному трейдеру возможность выгодно торговать на арбитраже.

Ниже мы расскажем о том, что такое арбитраж, в чем заключаются его особенности и принцип работы.

Арбитраж – это…

…извлечение выгоды из разницы цен на один и тот же актив на различных торговых площадках и биржах. В большинстве своем он напоминает фиатный или спортивный арбитраж.

Трекер цен на сайте Cryptonews.com

Сетевой словарь финансовых терминов Investopedia дает арбитражу следующее определение: «он подразумевает одновременную покупку и продажу актива с целью получения прибыли от разницы в цене. Это процесс торговли, в ходе которого пользователи могут получить прибыль за счет разной себестоимости монет на различных рынках».

Другими словами, это покупка активов с целью более выгодной перепродажи.

При этом важно понимать, что ценовое отличие на разных биржах может быть весьма значительным. Как правило, трейдеры не упускают возможность совершить выгодную сделку в подобных условиях.

В целом выделяется три основных типа торговли на криптоарбитраже:

1. Регулярный, в ходе которого происходит купля-продажа одного и того же вида цифровых активов на различных биржах с существенной разницей в цене.
2. Треугольный, подразумевающий торговлю тремя разными криптовалютами в рамках одной торговой площадки. При таком подходе большинство трейдеров обычно увеличивают свой доход с помощью конвертации. Например, они покупают BTC за USD, потом продают BTC за ETH и только после этого переводят ETH обратно в USD.
3. Автоматический, который чаще всего используют некоторые компании с целью предоставить необходимые инструменты для проведения расчетов. Лидером в этой нише в данный момент является организация ArbiSmart. Она предоставляет возможность быстро пополнить личный счет, выбрать подходящий план и начать торговлю.

Несмотря на легитимность каждого из этих подходов и их потенциальную доходность, треугольный арбитраж может вызывать больше трудностей. Однако он дает возможность увеличить объем торгов и за счет этого значительно уменьшить комиссионный взнос. Это, разумеется, положительно скажется на получаемой в итоге прибыли.

Безусловно, специалисты считают, что использование специального оборудования призвано существенно облегчить торговлю на арбитраже. Однако, в этом случае пользователям придется обратить особое внимание как на стоимость предоставляемых услуг, так и на их поставщика.

Ниже мы подробно рассмотрим примеры, которые касаются регулярного арбитража.

В чем заключается выгода арбитража?

На самом деле существует множество разных причин, по которым трейдеры выбирают арбитражную торговлю в качестве заработка. Мы поговорим о некоторых из них:

• возможность получить быструю прибыль. В ходе такого рода торгов пользователи могут увеличить свой капитал намного быстрее по сравнению со стандартными сделками.
• широкий спектр возможностей. В настоящий момент на рынке находится более 200 криптовалютных бирж, где можно покупать и продавать цифровую валюту. Это значит, что у пользователей появляется больше способов выгодно совершить сделку.
• высокий уровень волатильности молодого криптовалютного рынка. Благодаря этому аспекту большинство торговых площадок работает автономно и не распространяет имеющуюся информацию среди бирж-конкурентов. Также из-за изменения цен на активы можно наблюдать возникновение ценового диспаритета (нарушение принципа эквивалентности) и создание новых выгодных возможностей для осуществления купли-продажи монет.
• небольшая конкуренция. Главное отличие арбитражного рынка от традиционного заключается в том, что не все трейдеры решаются приобретать криптовалюту. Это дает возможность другим пользователям беспрепятственно покупать активы и выгодно их продавать.
• разница в цене. В целом она обычно составляет от 3% до 5%, но бывают случаи, когда она увеличивается до 30% или 50%.

Эксперты обращают внимание, что криптоарбитраж больше подходит для работы с крупными суммами. Они объясняют это тем, что небольшие вложения могут принести пользователям слишком незначительную прибыль. Существенное повышение дохода возможно при условии тщательного исследования и анализа рынка. Для этого нужно анализировать настроение на рынке и проводить тщательные расчеты для снижения возможных рисков.

Как правильно рассчитывать затраты и прибыль при работе с криптоарбитражем?

Логично предположить, что каждая процедура по покупке и продаже активов в какой-то степени уникальна. Но для минимизации рисков при совершении сделок рекомендуется учитывать следующие факторы:

• комиссии мейкера и тейкера на торговой площадке, где происходит покупка цифровой валюты (биржа 1);
• комиссии за факт совершенной сделки (снятие средств) (№1);
• комиссии за депозит на маркетплейсе где осуществляется продажа (биржа №2; если она есть);
• комиссии мейкера и тейкера на бирже №2;
• комиссия за обналичивание средств (№2).

Помимо перечисленных выше пунктов эксперты выделяют еще несколько важных условий, на которые следует обратить внимание.

Например, волатильность рынка. Статистика показывает, что некоторые монеты меняются в цене активнее других. Порой скорость таких изменений достаточно трудно предсказать.

Налоги и регулирование. Важно помнить, что, в соответствии с законодательством, некоторые страны вынуждают инвесторов платить налоги с криптовалютных сделок. Именно поэтому специалисты рекомендуют заранее рассчитать налоговую сумму, которую придется выплатить после получения прибыли.

Какие законы о цифровой валюте приняты в разных странах. Источник: Cryptosearch.report

Приведем наглядный пример: инвестор заинтересован в выгодной сделке с использованием как фиатных денег, так и криптовалюты. Представим, что один определенный актив можно приобрести на Bitstamp за $3,821, а на Bitfinex – за $4,032. Разница в цене на этих торговых площадках составляет $211. Если пользователь купит 5 таких монет, то в итоге сможет заработать до $1055. В случае, если он вносил свои деньги на Bitstamp с помощью SEPA-перевода (длится около 2 дней), то комиссия составит 0%. В случае, если это был международный перевод, она увеличится до 0,05%. Таким образом за покупку 5 активов пользователь в среднем отдаст около $50. Важно отметить, что снятие средств в Bitstamp не требует дополнительной оплаты.

Также может сложиться и другая ситуация: допустим, что за последний час цена актива на Bitfinex упала (или выросла) на 5%. Это значит, что покупатель может выставить токен на продажу всего за $4,010. При этом он сможет получить потенциальную прибыль в размере $943. Но если он оказался вынужден оплатить комиссионный взнос (0,2%) на Bitfinex, то его доход составит около $895.

В зависимости от ситуации можно продолжить торговлю или просто вывести полученные деньги. Это решение повлияет на комиссионный взнос, который необходимо будет оплатить. В таком случае он будет варьироваться от 0,1% до 3%. Напоминаем, что по завершению сделки в большинстве случаев может последовать налоговый вычет.

В целом, эксперты придерживаются мнения, что налог может составлять от 3% до 15% от суммы дохода. Именно поэтому рекомендуется вкладывать деньги в наиболее выгодные проекты, которые способны принести внушительную прибыль.

Как правильно выбрать подходящую торговую площадку для криптоарбитража?

Перед тем, как испытать все преимущества арбитража, необходимо выбрать подходящую биржу криптовалют и зарегистрироваться на ней. Некоторые торговые площадки, например, Bitfinex, требуют верификации аккаунта (это обычно занимает от 6 до 8 недель) и минимального депозита в размере $10,000. Также, возможно, придется пройти процедуру KYC/AML.

Ниже мы представили список того, на что следует обратить внимание при выборе криптобиржи для арбитража:

• комиссии. Высокие или низкие выплаты за сам факт торговли, пополнение счета или вывод средств могут существенно повлиять на конечную прибыль. По возможности следует выбирать торговые площадки, которые не взимают большую плату.
• географическое расположение. Некоторые биржи (или часть их функций) могут быть недоступны в определенных регионах. На этот пункт стоит обратить особое внимание до совершения сделки.
• репутация. Прежде чем вносить средства, необходимо ознакомиться с отзывами и мнениями других людей о тех или иных биржах. Так как в индустрии существует множество нерегулируемых платформ, следует максимально обезопасить себя от встречи с мошенниками.
• время проведения транзакций. Здесь все зависит от блокчейна, на котором осуществляется работа платформы. Некоторые переводы могут занимать несколько минут, а другие – до часа и более.
• скорость вывода средств. Так как некоторые биржи позволяют снимать деньги только раз в сутки, настоятельно рекомендуется ознакомиться с правилами перед регистрацией на платформе.
• верификация аккаунта. Некоторые площадки не позволяют выводить деньги и пользоваться всеми функциями платформы без подтверждения личного счета. Этот процесс обычно занимает несколько дней, но в отдельных случаях может увеличиться до нескольких недель.
• обслуживание. Перед участием в торгах следует проверить, поддерживают те или иные биржи определенные криптокошельки. Это напрямую влияет степень удобства ввода и вывода средств в будущем.

Итак, чтобы начать выгодно торговать на арбитраже, необходимо выбрать подходящую биржу, настроить личный счет и рассчитать безопасную сумму для инвестиций в активы.

Криптовалютный арбитраж шаг за шагом

Процесс торговли на разнице цены активов можно поделить на два основных этапа: поиск подходящих предложений и оценка рисков.

Давайте подробно рассмотрим каждый из них.

1. Открытие перспективных возможностей.

По мнению экспертов существенную поддержку при торговле на арбитраже оказывают различные специальные инструменты.

Например, существует удобный трекер цен, который помогает пользователям определить перспективность криптоарбитража в контексте определенных бирж и криптовалют.

Трекер сайта Cryptonews

Чтобы сделать процесс купли-продажи активов еще проще и удобнее, наши специалисты подготовили список информационных ресурсов и мобильных приложений:

• coingapp
• crytpo arbitrage app
• coinarbitrage.org
• arbitrage.expert
• tokenspread.com

В дополнение к указанному списку в качестве своеобразных помощников также можно рассматривать программы автоматизации арбитража (см. последний пункт).

2. Оценка рисков и принятие решения

Расчет собственных возможностей – это один из критических моментов, от которого зависит сам факт получения прибыли в ходе торговли. Прежде чем приступать к последней, как правило, требуется провести тщательное планирование и изучить много сопутствующей информации.

Например, стоит учитывать:

• оценку комиссионных сборов – стоимость транзакций, переводов, сети, депозита и кошелька.
• возможные риски – время вывода и перевода средств, волатильность рынка, обслуживание кошелька, правила и предварительные условия;
• выделение части прибыли на уплату налогов (если оно имеет место быть).

Среди множества других стратегий специалисты указывают тщательную работу со счетами (фиатными и криптовалютными). Здесь речь идет об их открытии, верификации и пополнении. Сделать это рекомендуется до непосредственного начала торговли на арбитраже. Такой подход поможет сэкономить время при совершении сделок. Также напоминаем, что лучше избегать переводов BTC между биржами, поскольку в случае перегрузки сети транзакция будет дорогой и медленной.

После принятия решения о выборе той или иной торговой площадки можно приступать и к самой торговле.

Программы автоматизации арбитражных операций

При участии в арбитражной торговле можно использовать традиционные методы или специальные платформы, оснащенные программным обеспечением. Оно предназначено для поиска перспективных предложений и автоматического заключения сделок. В основе этого ПО лежат боты и скрипты, которые круглосуточно сканируют определенные биржи и генерируют прибыль. Разумеется, использование подобных функций тоже несет за собой некоторый риск. Поэтому рекомендуется не вносить большие суммы денег, которые пользователь не может позволить себе потерять.

Одной из лучших таких платформ по праву считается регулируемая EC ArbiSmart. Она предлагает инвесторам ряд тарифов, самый дешевый из которых стоит около 500 евро.

Также в список надежных компаний, предлагающих услуги по автоматизации арбитража, можно внести: Arbitao, Haasonline Software, Gekko и Gimmer.

Надеемся, что материал, представленный в этой статье, оказался полезным для тех, кто хочет начать зарабатывать на криптовалютном арбитраже. Напоминаем, что торговля цифровыми валютами, как правило, несет большой риск. Чтобы не потерять большие суммы денег, советуем проводить исследования и принимать взвешенное решение об инвестициях.