В Волгограде 40-летнего местного жителя обвиняют в незаконной банковской деятельности. Он помогал физическим и юридическим лицам переводить и обналичивать средства. За это брал свой процент. С 2017 по 2022 годы на отмывании денег горожанин заработал более 14 млн рублей.
Как сообщили РИАЦ в СУ СКР по области, обвиняемый использовал шесть компаний, которые зарегистрировал на подставных лиц. В том числе, он предоставлял в контролирующие органы бухгалтерские и налоговые отчёты. Но сведения в документах были ложными.
В результате мужчину обвиняют не только п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», но и по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Расследование продолжается.