Западно-Казахстанская область. 15 июля. /Алла Злобина/ QOGAM-MEDIA.KZ – По данным Департамента экономических расследований ЗКО в аферы с финансовыми пирамидами (ФП) с головой кидается самое работоспособное население в возрасте 36 лет и в основном это женщины. Они же и организаторы. Трое уже получили реальные сроки – по 5 лет. А по информации областной прокуратуры в текущем году мошенники из ФП причинили ущерб более 650 жителям области.
Тему финансовых пирамид поднял недавно прокурор ЗКО Серик Шалабаев. На брифинге в РСК он заверил, что эти преступления всегда находятся в фокусе внимание прокуратуры.
«Здесь важно же понимать, что доход получают только определенные лица, стоящие в верхушке пирамиды. Все последующие вкладчики остаются без денег», – удивляется наивности вкладчиков Серик Шалабаев.
Финансовую пирамиду «Chia Tai Tianqing» еще в 2022 году создал гражданин Китая – так предполагают следователи Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), которые ведут расследования в регионах и в столицах. Вкладчикам, напомним, предлагали попробовать себя в роли инвесторов – вложить деньги в строительство фармацевтического завода, а затем получать доход. Параллельно мошенники предлагали людям инвестировать в развитие китайских БАДов и других лекарственных препаратов, пользующихся спросом. Они даже разработали одноименное мобильное приложение, где в личном кабинете можно было отслеживать процесс освоения своих «инвестиций». При этом, участникам пирамиды обещали 2 до 10 % прибыли в день.
«Они заманивали людей высокими доходами под предлогом инвестиций. В результате 650 жителям нашей области причинен ущерб на 760 млн тенге», – сказал прокурор ЗКО.
Уголовное расследование по созданию и руководству финансовой пирамиды «Chia Tai Tianqing» АФМ начало в апреле 2023 года. Вкладывали «инвесторы» от 500 до двух и более миллионов тенге. И ни один из вкладчиков, а по данным АФМ, по всему Казахстану их набралось более 10 тысяч, не поинтересовался и не узнал – как юридическое лицо эта «шарашкина контора» в стране не зарегистрирована. Сайт Агентства сообщает, что в итоге расследование «вылилось» в 17 уголовных дел. Были задержаны двое граждан Казахстана, а основатель скрылся из страны. Согласно официальным данным, мошенники собрали более 7 млрд тенге по всему Казахстану.
Подробности этого и других расследований нам также сообщили в Департаменте экономических расследований (ДЭР) по ЗКО.
Продолжение у нас на сайте
#agroqogamkz #agro #agronews