Экс-руководителю обанкротившейся криптовалютной кредитной компании Celsius Алексу Машинскому, которого обвиняют в мошенничестве, суд установил залог в 40 млн $. Бывший глава криптокомпании был арестован 13 июля, обвинения ему предъявляют сразу 4 ведомства – SEC, FTC, CFTC и Министерство юстиции США. В качестве поручителей выступают жена Машинского и человек, имя которого суд не разглашает. Помимо этого, подписанным соглашением предусмотрена подписка о невыезде, предпринимателю запрещена регистрация новых банковских и криптовалютных счетов.
Ранее Celsius Network была оштрафована Федеральной торговой комиссией на 4,7 млрд $ за присвоение средств пользователей более чем на 4 млрд $ и при этом рекламирование платформы как безопасной площадки для размещения крипты, выдачу необеспеченных займов на 1,2 млрд $, ложь о том, что у компании якобы имеется страховой полис на сумму 750 млн $. В августе прошлого года появилась информация, что вместо заявленной при начавшейся процедуре банкротства нехватке средств на выплаты кредиторам в 1,2 млрд $, реальные долги компании составляют 2,5 млрд $, т. е. в 2,5 раза превышают заявленную сумму. При этом было установлено, что перед приостановкой на криптолендинговой платформе всех операций Машинский смог вывести с нее 10 млн $.
Всего одному из учредителей Celsius Network было предъявлено 7 обвинений в мошенничестве.