По последнему отчету FATF, опубликованному в июле 2023 года, ОАЭ находятся на пути к исключению из «серого списка» и укреплению своей международной репутации.
Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассматривает и оценивает страны по их усилиям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В феврале 2020 года ОАЭ были включены в усиленное мониторинговое наблюдение FATF из-за недостаточного соблюдения рекомендаций.
С тех пор ОАЭ предприняли ряд мер для улучшения своей системы AML/CFT и показали значительный прогресс по большинству рекомендаций FATF. Ранее в 2022 году, ОАЭ были включены в "серый список".
В ответ на это, ОАЭ приняли на себя обязательство выполнить рекомендации, предложенные Планом действий Группы по обзору международного сотрудничества (ICRG), с целью оперативного исключения их из "серого списка".
Также отмечу, что российский крупный бизнес активно идет в ОАЭ.
Так, владелец российской металлургической компании НЛМК Владимир Лисин зарегистрировал несколько компаний в столице свободной экономической зоны Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил Bloomberg
Миллиардер Владимир Лисин перевел свои доли в НЛМК и «Первой грузовой компании» из юрисдикции Кипра в структуры, зарегистрированные в Абу-Даби.
Доли зарегистрированы на организации Serenity II Holdings и Nebula II Holdings.
По состоянию на декабрь 2022 года господин Лисин осуществлял контроль над акциями НЛМК через кипрскую компанию Fletcher Group Holdings, добавило агентство.
Fletcher Group Holdings по состоянию на декабрь 2022 года владела 79,3% НЛМК.
В конце мая 2023 года Bloomberg сообщил со ссылкой на данные реестра ОАЭ, что господин Лисин зарегистрировал 2 новые компании — Serenity II Holdings и Nebula II Holdings — в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market (ADGM).
ОАЭ продолжает привлекать бизнес благодаря низким налоговым ставкам, развитым международным связям и относительной открытости для капитала.
В ОАЭ уже имеются торговые бизнесы угольной компании СУЭК и производителя удобрений "Еврохим", основанные Андреем Мельниченко - одним из самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes в 2023 году.