Эту статью мы решили разделить на несколько частей. Постепенно будем дополнять ее новыми и уникальными на наш взгляд решениями принимаемыми должностными лицами УВД ЮЗАО г. Москвы, надзирающим прокурором и другими должностными лицами в ходе проверки..
Сильная надпись "ПРАВДА-ПОБЕЖДАЕТ" размещена на территории Московского городского суда. В статье речь пойдет о том, как закон и правда уже более 3-х лет не побеждают, а принимаемые решения и отписки чиновников заставляют задумываться о "правде и законе"...
1. С чего все началось
В 2018 году к нам в НО "Отечественная коллегия адвокатов" Адвокатской палаты Московской области обратилась крупная производственная компания ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО", а цель ее обращения изначально была связана с нарушением ее прав со стороны контрагента в ходе исполнения договора поставки. Простыми словами компания заказала комплектующие у другой компании и в соответствии с договором и его условиями выполнила свои обязательства в полном объеме, оплатив товар 100%, а та компания которая должна была поставить комплектующие получила деньги, но ничего не поставила.
Для удобства определения кто есть кто далее будут использоваться "ЗАКАЗЧИК" - это ООО ПО "ТОПО-ЭКО" и "ПОСТАВЩИК" - ООО "ВСЕ ДЛЯ ДОМА".
Все усугублял тот факт, что (ПОСТАВЩИК) по классике жанра получив деньги от (ЗАКАЗЧИКА) пропал. Звонки и письма в организацию не дали какого-либо результата.
Изучив представленные документы по сделке, выслушав генерального директора, а также иных сотрудников компании, адвокатами коллегии, был подготовлен подробный алгоритм действий по взысканию денежных средств с недобросовестного поставщика.
2. СУДЫ - Арбитраж и банкротство
Правда и закон не заставили себя долго ждать. Исковые требования "ЗАКАЗЧИКА" были удовлетворены в полном объеме. Полное решение можно посмотреть тут.
Далее адвокатами коллегии были подготовлены необходимые процессуальные документы и подано заявление в Арбитражный суд г. Москвы о признании должника несостоятельным (банкротом).
В процессе процедуры банкротства конкурсным управляющим выявлены операции по перечислению денежных средств в пользу своей компании,а также лично на свой счет. Генеральный директор компании "ПОСТАВЩИКА" снимал денежные средства, переводил на личную карту после чего осуществлял различные покупки в личных целях.
Последующими определениями Арбитражного суда г. Москвы сделки по перечислению денежных средств от компании - на личный счет были признаны недействительными. С определениями можно ознакомиться тут.
Затем, Арбитражный суд г. Москвы вынес определение в котором заявление конкурсного управляющего о привлечении генерального директора компании "ПОСТАВЩИКА" к субсидиарной ответственности на общую сумму более 16 000 000 рублей было удовлетворено в полном объеме.
Что такое, субсидиарная ответственность?
Обязанность лица возместить сумму долга банкрота (компании) при наличии решения суда. То есть, в данном случае компания "ПОСТАВЩИК" была признана банкротом и генеральный директор ЛИЧНО обязан возместить причиненный компании "ЗАКАЗЧИКУ" ущерб.
Определение Арбитражного суда, а также хронологию по делу можно посмотреть тут.
Далее, адвокатами коллегии был получен исполнительный лист, ФССП возбужденно исполнительное производство. О том как осуществляется производство по сей день, расскажем в следующих частях..
В завершении первой части хотелось бы сказать, что в начале правда и закон победили. Решениями и Определениями Арбитражного суда г. Москвы компания "ПОСТАВЩИК" была признана банкротом, а генеральный директор привлечен к субсидиарной ответственности на сумму более 15 000 000 рублей. Фактически противоправные действия имеющие признаки уголовно-правового характера предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) уже были установлены в ходе судебных заседаний, решений и определений Арбитражного суда г. Москвы, проведенной процедуры банкротства, финансовым анализом конкурсного управляющего в ходе которого также было выявлено и документально подтверждено использование денежных средств в личных целях, о чем в адрес ГУ МВД России по г. Москве дополнительно было направлено заявление...
Также вам могут быть полезны следующие статьи:
- Личный адвокат. Преимущества и отличия
- Схема хищения денежных средств, по мнению руководства УВД ЮЗАО и надзирающего прокурора не является преступлением 🔸Часть 3🔸