В Твери расследуют уголовное дело в отношении членов ОПГ, похитивших у организации 37 миллионов рублей

В преступную группу входили четверо уроженцев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери.

Следователями СЧ по РОПД УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками регионального УЭБ и ПК установлено, что руководители коммерческой организации объединились в преступную группу для хищения денежных средств этой самой организации.

Схема была следующая. Злоумышленники заключали с другими организациями рамочные договоры на закупку импортных партий товаров. При этом они лично участвовали в ценообразовании, внедряя в цепочку сделок заинтересованные фирмы-посредники, и сознательно завышали стоимость закупаемого оборудования на 20 – 300%.

Затем члены преступной группы использовали своё служебное положение и добивались закупок определённых позиций товара в аффилированной с их организацией фирме-посреднике по завышенным ценам.

Похищенные деньги в виде разницы в наценке на закупку товаров фигуранты аккумулировали на расчетных счетах подконтрольных им фирм-посредников.

По данным следствия, злоумышленники действовали в период с 2018 по 2021 год. За этот период ущерб от их деятельности 37 миллионов рублей.

На сегодняшний день одному из соучастников уже вынесен приговор, ещё одному из четверых подельников предъявлено обвинение, дело передано в суд.