Приветствую, на связи Александр Перфильев. Продолжаем цикл разборов мошеннических схем из мира госзакупок.
В прошлый раз разбирали “Таран”. Сегодня делюсь с вами одной из самых актуальных разводок. Схема практикуется только в 223-фз. Сейчас объясню почему.
Немного теории. Это нужно для понимания ситуации:
А) В рамках 223 федерального закона АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ юридическое лицо может зарегистрироваться в роли заказчика.
То есть, человек открывает правовую форму (оформляется как юр.лицо), проходит ряд определенных процедур: аккредитацию, оформление ЭЦП, регистрацию на площадках.
Бам-с, человек получает статус заказчика и может публиковать тендеры в рамках 223-ФЗ.
Б) Обеспечение тендера ー это сумма средств, которую вносит исполнитель для участие в тендере. Соответственно, в этой мошеннической схеме фигурирует:
➤ Сам мошенник, который зарегистрировался под видом заказчика. И опубликовал тендер.
➤ Исполнитель, который вносит денежное обеспечение для участия в тендере.
Теперь к самой схеме.
В связи с тем, что в рамках 223-фз любой человек может прийти и зарегистрироваться как заказчик (а электронные площадки не могут на это повлиять) ー мошеннические организации поступают следующим образом.
1. Проходят аккредитацию на площадках и получают возможность публиковать тендеры (выступая в роли якобы честного заказчика).
2. Готовят документы, публикуют тендер.
3. Ждут жертв. Что происходит после публикации мошеннического тендера?
Поставщик мониторит площадки, перебирает тендеры и ищет самые интересные предложения. В один момент он натыкается на тот самый мошеннический тендер.
Считает маржинальность, понимая: “Блин, да это же куча денег”.
Предвидя огромную прибыль, радостный поставщик без задних мыслей пересылает денежное обеспечение для участия. Как правило, деньги сразу попадают на расчетный счет мошеннической организации (достать обратно ー нереально).
Мошенник ждет еще Н-количество потенциальных исполнителей. Собирает денежное обеспечение и пропадает. При этом тендер остается в ЕИС со статусом “Подача заявки” (те самые тендеры-призраки, которые годами висят в ЕИСе).
КАК РАСПОЗНАТЬ ДАННУЮ МОШЕННИЧЕСКУЮ СХЕМУ.
➤ Недавние смены директора компании-заказчика ー долгое время была одна фамилия (пока мошенники не купили компанию), теперь на должности директора другой человек.
➤ В обороте компании-заказчика всего 1-2 тендера.
➤ Слишком вкусные цифры по тендеру, если сравнивать со средней маржинальностью в данной нише. От себя добавлю пару авторские советов, которые помогут вам избежать потери обеспечения из-за подобных мошенников:
1. Когда вы собираетесь участвовать в тендере по 223-ФЗ ー очень тщательно проверяйте заказчика, если не работали с ним ранее: от смены учредителей до изменений в документах и сроках регистраций.
2. Про проработке тендера не поленитесь сравнить его со средними бюджетами в выбранной нише. Если вы видите маржинальность в 2-3 раза выше обычного ー это явный звоночек.
Если вы сталкиваетесь с действительно вкусным тендеров, прежде чем вносить обеспечение ー свяжитесь с заказчиком и задайте несколько уточняющих вопросов.
Самый надежный вариант ー потратить чуть больше времени и наведаться в офис компании-заказчика.