Бизнесмен из Краснодара попытался обмануть банк на 30 млн рублей при сделке с валютой, сообщает «МВД Медиа».
Занимающийся оптовой торговлей овощами и фруктами предприниматель совершал незаконные операции при выполнении контракта с иностранной компанией. По данным следствия, мужчина сделал информационные письма с ложными сведениями о необходимости оплаты товара компаниям-нерезидентам, чтобы закрыть документы по сделкам. Эти письма он направил в банк, который осуществляет валютный контроль. В итоге по поддельным бумагам банк перечислил нерезидентам больше 400 тысяч долларов США - это свыше 30 млн рублей.
Против злоумышленника сотрудники полиции возбудили уголовное дело. После завершения расследования, материалы дела передали в суд.