Трое участников организованной преступной группы на протяжении пяти лет вводили в заблуждение граждан и заманивали их возможностью получения дополнительных доходов. «Инвестиции» в итоге оказались «липой», а финансово-инвестиционная компания – мошеннической схемой.
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троицы дельцов, которые обвиняются в совершении мошенничество в особо крупном размере. Следствием установлено, что в противоправная схема работала в период с начала 2014 года по май 2019 года. После получения денежных средств от населения фигуранты уголовного дела обещанные проценты не выплачивали, так называемые инвестиции не возвращали. Мошенническая схема получила широкий охват - на территории Волгоградской, Ивановской, Московской, Самарской, Саратовской, Ярославской областей.
Потерпевшими по данному уголовному делу признано 707 граждан. Материальный ущерб составил в общей сложности более 326 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 10 млн рублей.
Вину фигуранты уголовного дела не признают. Но прокурор Волгоградской области посчитал собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Волгограда. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.