Арбитражный суд Республики Алтай отказался включать в реестр кредиторов угледобывающей компании «Ровер», зарегистрированной в регионе, требования ее основного учредителя Тимура Цориева на 1,35 млрд рублей. Кроме того, по требованию конкурсного управляющего суд признал недействительными сделками сами договоры займа, согласно которым Цориев обзавелся такой дебиторской задолженностью, равно как и ряд договоров, по которым другие юрлица ранее отдавали ему деньги вместо должника.
Как следует из информации с сайта республиканского арбитража, сумма долга в 1,35 млрд рублей, с которой Цориев попытался войти в реестр кредиторов, по его словам, начала формироваться еще в 2010 году. Тогда учредитель подписал со своей же компанией первый договор займа, датированный августом 2010 года. По нему Цориев должен был предоставить заемщику 600 млн рублей на ближайшие пять лет под 15 % годовых. «Ровер» смог вернуть только 55,6 млн рублей. Учитывая, что учредитель перечислил организации несколько меньше, чем собирался занять изначально, та компания осталась должна 444,9 млн рублей. Второй договор займа между теми же сторонами был заключен в марте 2011 года. В нем речь шла о займе в 133,1 млн рублей на три года под 15 % годовых. В этом случае «Ровер» тоже не смог вернуть все и остался должен 102,5 млн рублей. Наконец, в 2014 году Цориев занял своей компании еще 50 млн рублей под 14 % годовых на два года. Во исполнение этого договора бизнесмен даже погасил долги компании перед некоторыми другими организациями. В этом случае должник и вовсе не вернул «благодетелю» ни рубля.
Летом 2016 года Цориев через Горно-Алтайский городской суд добился взыскания этих долгов со своей компании - всего 802,2 млн рублей с учетом процентов, а в 2017 году, в рамках другого дела о банкротстве «Ровера», заявился в реестр кредиторов с требованиями в размере уже 1,13 млрд рублей, обусловленными ненадлежащим исполнением должником условий упомянутых выше договоров. Эта сумма впоследствии увеличилась за счет долга угледобывающей организации перед коммерческим банком «Тайдон» - тому «Ровер» задолжал 27,8 млн рублей. Банк уступил право требования этих денег Цориеву. То дело о банкротстве прекратили, так как должник и кредиторы подписали мировое соглашение. «Ровер» обязался выплачивать деньги заемщикам, и конкретно Цориеву - 1,16 млрд рублей (такая сумма фигурировала в соглашении без учета процентов). Но по истечению сроков соглашения бизнесмен получил от должника всего чуть больше 2 млн рублей.
В этой связи Цориев в начале 2022 года и попытался войти в реестр кредиторов «Ровера» в рамках уже нового дела о банкротстве, по которому в ноябре 2021 года компанию признали несостоятельной и ввели в отношении нее конкурсное производство, назначив конкурсным управляющим Алексея Посашкова. Последний усомнился в чистоте имеющейся у учредителя компании-банкрота дебиторской задолженности. Так, Посашков указал, что Цориев так и не представил доказательств целесообразности предоставления займов «Роверу». Участники дела полагали, что речь идет не о займах, а о компенсационном финансировании организации, находившейся в кризисе. Также управляющий отметил: в случае удовлетворения требований бизнесмена, он, будучи основным учредителем должника (50 % уставного капитала «Ровера» принадлежит Тимуру Цориеву, 1 % - Нине Цориевой, а еще 49 % - доля ООО), станет еще и его основным кредитором, при том что общая сумма заявленных требований кредиторов на текущий момент составляет около 10 млрд рублей.
Поэтому Посашков заявил встречное требование - признать описанные выше договоры займов ничтожными, а ряд сделок, согласно которым ООО «РИК», «ЭкоТранс», «Русская промышленная компания» и «ТрансХимЭнерго» перечислили Тимуру и Ольге Цориевым деньги (всего около 28,2 млн рублей) за должника по мировому соглашению, упомянутому выше, недействительными.
Представители Цориева в суде настаивали, что на момент выдачи займов никакого кризиса на «Ровере» якобы не было. Деньги бизнесмен будто давал не на поддержание текущей деятельности компании, а на расширение производства и увеличение добычи угля. Однако суд посчитал, что на момент получения денег от учредителя банкрот уже демонстрировал признаки ухудшения финансового состояния (юрлицо с 2009 года демонстрировало убытки). В период с 2016 по 2020 год размер кредиторской задолженности «Ровера» кратно превышал «дебиторку» (в 2018 году в 26 раз). Поэтому суд согласился с доводами кредиторов о том, что Цориев давал деньги переживающему кризис предприятию, чтобы «реанимировать» его. При этом бизнесмен пользовался деньгами, которые «Ровер» выплачивал ему в качестве дивидендов, несмотря на имеющиеся проблемы.
В этой связи суд постановил признать ничтожными договоры займа между Цориевым и «Ровером», а самому бизнесмену отказать во включении в реестр кредиторов с упомянутой суммой требований в 1,35 млрд рублей. Удовлетворил арбитраж и другие требования конкурсного управляющего, признав недействительными сделки по перечислению Цориевым денег за должника иными юрлицами.
На обжалование у сторон есть 10 дней.