Арбитраж крипты. Всё что нужно знать.

Что же такое арбитраж?

Арбитраж крипты, траффика, услуг. Он окружает нас везде. И в финансовом мире, и в крипто, и в бизнесе, и даже в повседневной жизни.

Арбитраж криптовалюты - это несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных биржах или на разных рынках одной и той же платформы. Простыми словами - это покупка актива на бирже, где на него спрос (соответственно и цена) ниже, а продажа там, где выше

Арбитраж криптовалют — вид заработка на покупке и продаже цифровых монет. Он так же основан на том же принципе покупки и продажи. Арбитражисты ищут различия в ценах на криптовалютных биржах и пытаются получить прибыль, осуществляя быстрые операции купли-продажи.

Виды арбитража?

Внутрибиржевой арбитраж - это перепродажа крипты внутри одной биржи . Внутрибиржевой арбитраж возможен благодаря наличию на бирже нескольких рынков, а также ввиду того, что существуют менее доступные способы покупки криптовалюты,. Например, вы можете пополнить криптобиржу в рублях (если это возможно, Binance, например, запретил), купить на спотовом рынке USDT, а продать его через P2P по курсу, который, как правило, выше, чем на споте.

Межбиржевой арбитраж - это покупка крипты на одной бирже, на которой актив дешевле, и продажа на площадке, где актив торгуется дороже. Образуется эта разница из-за разной ликвидности торгов. На больших платформах много пользователей, торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные, а на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.

Обратите внимание, что спреды криптовалют носят временный характер, и перевод между биржами может занять несколько минут, а в некоторых случаях и дольше.

Еще одна проблема — комиссия за перевод. Чтобы получить прибыль от криптоарбитража между двумя биржами, сделка должна покрывать комиссию за снятие средств, депозит или сеть.

Однако есть способ избежать комиссий за транзакции и газ. Арбитражеры могут удерживать криптовалюту на двух биржах. Это позволяет трейдерам одновременно покупать и продавать криптовалюту.

Давайте посмотрим, как это работает: у трейдера есть учетная запись на Binance, на которой хранится $30 000 в USDT, и учетная запись на Coinbase с одним биткоином. Трейдер покупает один BTC на Binance, используя USDT, а затем продает один биткоин на Coinbase. Если цена одного биткоина на Coinbase составляет $30 200, у трейдера по-прежнему будет один биткоин, а также прибыль в размере $200 из-за спреда между биржами.

Треугольный арбитраж — популярная арбитражная стратегия, которая представляет собой обмен между тремя разными криптовалютами на одной бирже. В этом случае комиссия за перевод не является проблемой, так как все сделки происходят на одной и той же платформе.

Посмотрите на иллюстрацию ниже, которая объясняет схему получения прибыли от треугольного арбитража:

P2P-арбитраж

При проведении P2P-торговли участники сделки обмениваются активами напрямую. Если вам необходимо купить биткоины за доллары, вы размещаете заявку в P2P-обменнике. Когда найдется контрагент, согласный на обмен, вы отправляете продавцу доллары на его банковскую карту, а взамен он передает вам криптовалюту.

Мало кто согласится первым отправить деньги неизвестному лицу без каких-либо гарантий. P2P площадки — это места, где два человека соединяются между собой.

P2P-обмен значительно расширил возможности покупки криптовалют. Нет необходимости пополнять счет на бирже и платить дополнительные комиссии за ввод и вывод средств. Вы можете использовать множество платежных систем и валют, продать криптовалюту на одной площадке и сразу же купить на другой без ожидания перевода, который может занять часы. Прямые сделки значительно упростили торговлю, увеличивая частоту возникновения арбитражных связок с высоким спредом.

Однако, как и в любом виде торговли, и тут существуют риски. При P2P-арбитраже необходимо быть особенно внимательным и аккуратным при выборе контрагентов, убедиться в их надежности и репутации. Также важно учитывать возможность мошенничества и использовать защитные механизмы, предлагаемые платформой или сервисом, чтобы обезопасить свои средства.

P2P-транзакции несут и определенные риски – ввиду отсутствия третьей стороны, выступающей посредником в сделке. Этот риск закрывается эскроу-сервисами. Это алгоритмы, которые позволяют заблокировать средства и перевести их только после того, как обе стороны выполнят условия сделки. P2P-транзакции нужно завершить в течение определенного срока: если любая из сторон не сможет выполнить условия сделки, криптовалюту или фиатные средства вернут обратно на кошелек.

Ещё немного определений для того, чтобы дальше было всё понятно.

Стакан P2P - таблица лимитных заявок на покупку и продажу конкретных криптовалют. Каждая заявка содержит цену и количество токенов на покупку и продажу.

Спред - разница курса между ценой покупки и ценой продажи.

Депозит - это капитал, которым вы перегоняете.

Объявление (ордер) — заявка на покупку или продажу криптовалюты. Также объявлениями называют уже опубликованные заявки, которые вы можете увидеть, если перейдете в раздел P2P-торговли.

Для повышения эффективности арбитража криптовалют существуют специальные программы, которые позволяют автоматизировать процесс отслеживания прибыльных арбитражных пар. Ниже представлен перечень программ для автоматизированного арбитража криптовалют. Список составлен на основе потребительских запросов и не является рекомендацией:

• Bitcoin Dealer: Этот специальный бот работает на бирже Bitstamp и предназначен для внутрибиржевого арбитража Биткоина.
• Blackbird: Данный бот осуществляет межбиржевой арбитраж Биткоина. Он сравнивает цены на различных платформах и выбирает оптимальные варианты для проведения сделок. Blackbird также позволяет зарабатывать на коротких позициях.
• Triangular Arbitrage: Позволяет получать прибыль от конвертации криптовалют с использованием треугольного арбитража.
• Marketcap: Бесплатный сканер, который позволяет искать криптовалюты по различным фильтрам, таким как DeFi, стейблкоины и другие. Также можно искать монеты по стоимости, капитализации, объему торгов за 24 часа и т. д.
• Cryptohopper: Нидерландский бот отличается удобным интерфейсом и взаимодействием с различными биржами. Он предназначен для межбиржевой торговли и арбитража между несколькими парами на одной платформе.
• CryptoShock.org: Этот специальный сканер для межбиржевого арбитража анализирует и отображает потенциальную прибыль.
• MultiTrader.io: Данный бот имеет простой интерфейс, что делает его идеальным для новичков. Поддерживает три стратегии арбитража и 90 торговых пар.
• Bitscreener: Удобный сканер, который доступен в виде браузерного расширения или мобильного приложения для iOS и Android. Он предоставляет информацию о монете, бирже, на которой она торгуется, рыночной капитализации, стоимости и других параметрах.
• Bitsgap: Эта программа-бот отслеживает арбитражные возможности на разных биржах. Клиентам предоставляется бесплатный пробный период в течение семи дней.

Международный арбитраж. Полный круг.

Связка считается полной и совершенной, если вы вернули деньги туда же, откуда взяли и таком же виде. Уточню, на ту же карту, в той же стране и в той же валюте. Давайте посмотрим как выглядит полноценная схема арбитражной связки со всеми элементами.

Теперь, имея полную картину, рассмотрим, какие субъекты задействованы в схеме.

• Банк отправитель. Список банков и действующих комиссий за SWIFT-переводы мы дадим в своём Telegram-канале.
• Биржа, на которой актив дешевле. Списки централизованных и децентрализованных бирж, которые, как правило, задействуются в связках, лежат здесь.
• Биржа, на которой актив дороже.
• Банк-получатель.
• Сервис для перевода фиатных денег между странами.

Стоит отметить, что в качестве примера приведена простейшая связка. Существуют цепочки из трёх-четырёх бирж + банков двух стран + несколько сторонних сервисов, по типу ADVcash.

Прибыль от связки, как вы уже могли догадаться считается по формуле:

Прибыль = (Цена продажи - Цена покупки) - Все сопутствующие комиссии.

Возможности криптоарбитража возникают в результате использования различия цен между биржами, и эта практика полностью законна. Так почему же не все этим занимаются?

Для криптоарбитража необходимо учитывать множество факторов, например, биржевые платформы обычно взимают комиссию за транзакции и часто комиссию за вывод средств. Однако промежутки, необходимые для получения прибыли ничтожно малы, и если трейдеры не учтут эти комиссии, то могут потерять прибыль.

Время также имеет большое значение, и еще одной проблемой при работе с биржами могут быть задержки, связанные с выводом средств. Криптоарбитражники скованы временными рамками для перевода средств с одной платформы на другую, задержка перевода может стоить трейдеру всей ожидаемой прибыли.