В Северной столице завершили расследование в отношении предпринимателя.
В воскресенье, 9 июля, стало известно, что в Петербурге под суд пойдёт бывший гендиректор металлообрабатывающей организации за валютные операции на 572 миллиона рублей.
По данным регионального Главка, с декабря 2016-го по ноябрь 2018 года фактический руководитель предприятия вместе с неустановленными лицами проводил валютные операции на счета компаний за рубежом.
Под предлогом строительства гостиницы в Закавказье бизнесмен организовал составление поддельных документов. Таким образом, в банк по контролю за такими переводами поступила недостоверная информация.
«Впоследствии на расчётные счета якобы строительных компаний поступили денежные средства, но строительство гостиничного комплекс не проводилось», – отметили в ГУ МВД.
В минувшем марте правоохранители задержали 54-летнего мужчину, который ранее возглавлял металлообрабатывающее предприятие.
В результате обысков была изъята документация. Выяснилось, что сумма незаконно перечисленных средств достигла более полумиллиарда.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Дзержинский суд Петербурга для рассмотрения по существу.
Напомним, на этой неделе суд в Петербурге дал пять лет колонии беглому гендиректору за обман девелоперов. При этом мошенник скрывается от суда, поэтому срок будет исчисляться с момента его задержания, экстрадиции или депортации.