Суд Петербурга рассмотрит дело экс-директора предприятия о выводе 572 млн за рубеж

В Петербурге сотрудники шестого отдела СЧ по РОПД главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора металлообрабатывающей организации, обвиняемого в незаконном переводе денежных средств предприятия на счета иностранных организаций.

По версии следствия, в период с декабря 2016 года по ноябрь 2018 года фактический руководитель предприятия с помощью неустановленных лиц совершил валютные операции по переводу денег на банковские счета компаний, которые находятся за пределами РФ. Денежные средства выводились за рубеж под предлогом строительства гостиничного комплекса на территории Закавказья.

"Генеральный директор организовал составление поддельных договоров, платёжных поручений, актов выполненных работ и иных сопутствующих документов. Таким образом, в банк по контролю за валютными переводами поступила недостоверная информация. Впоследствии на расчётные счета якобы строительных компаний поступили денежные средства, но строительство гостиничного комплекса не проводилось", — рассказали в региональном главке 9 июля.

Задержать 54-летнего подозреваемого сотрудникам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции удалось минувшей весной. Во время обысков полицейские изъяли документацию, представляющую интерес для следствия. Сумма незаконно перечисленных денежных средств превысила 572 млн рублей, добавили правоохранители. В качестве меры пресечения обвиняемому, который на тот момент покинул пост генерального директора металлообрабатывающей организации, избрали запрет определённых действий.

Известно, что на сегодняшний день уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Петербурга. Дата заседания, название завода и имя обвиняемого в релизе ГУ МВД не уточняются.

В начале июля петербургская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении работников судоремонтного завода "Буревестник". Генеральный директор предприятия, начальник управления материально-технического обеспечения и начальники складов обвиняются в хищении имущества и денежных средств госпредприятия.

Несколько дней назад в Петербурге арестовали зампреда областного комитета по здравоохранению, обвиняемого в мошенничестве. Следователи полагают, что чиновник похитил более 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных Токсовской межрайонной больнице на зарплаты для сотрудников медучреждения.

https://www.dp.ru/a/2023/07/09/sud-peterburga-rassmotrit?from=dzen-news