3 года со дня ареста Сергея Фургала.
Событий с тех пор произошло много. Впрочем, началось всё задолго до 9 июля 2020г.
Сегодня решили вспомнить, как всё развивалось.
Начнём с "нулевого пациента".
Шантажист и вымогатель Владимир Першин, "друг" Фургала, Мистрюкова и Карепова, попал в тюрьму. В конце срока, т.е. в конце 2018г, Першин позвонил своим друзьям и сказал, что у него подходит время для УДО, и попросил подыскать адвоката. Мистрюков заключил договор с адвокатом, было подано ходатайство, и Першин вышел на свободу в феврале 2019-го.
После освобождения Першин несколько раз приезжал к Мистрюкову и просил деньги на личные нужды (в пределах 50000 рублей), и деньги эти получал.
Также в марте-апреле 2019г Першин искал деньги и на дом и спрашивал их у Мистрюкова. После чего он исчез, перестал просить - просто пропал. Видимо, деньги нашлись.
На допросе на суде присяжных Николай Шухов рассказал, что в мае 2020г Першин, будучи в нетрезвом виде, поведал ему, что когда он, Першин, приехал из Краснодарского края в ноябре 2019г, его вызвала ФСБ.
Першин признался Шухову, что будет давать показания, которые нужны против Мистрюкова и Фургала. На вопрос, для какой цели он это будет делать, Першин ответил, что ему просто так дадут деньги, он построит дом и их накажет.
Першин почему-то считал, что Фургал и Мистрюков должны ему большие деньги. Он ссылался на то, что они должны за автосервис, который находился у них.
Что плохого ему сделал Карепов? Першин рассказал Шухову, как его позвали в Москву и заставляли давать показания - и обратного пути не было.
18 ноября 2019г были арестованы Николай Мистрюков, Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей.
Карепов знал, когда за ним придут. Он отправил семью в отпуск и остался ждать. Знал всё и Сергей Иванович, только вот не могли они поверить, что на основе слов бывшего "легендарного" опера могут посадить губернатора.
В ноябре-декабре 2019г Наталья, жена Мистрюкова, очень переживала, что будет дальше, боялась, что посадят и её. Она неоднократно ездила в Москву, где ей устраивали свидания с Мистрюковым с кабинете Следственного комитета.
Тогда-то Мистрюков и продал свою долю в заводе "Амурсталь" другой компании, которая принадлежала Бальскому, по цене в 10 раз ниже её рыночной стоимости. Условием было: чтобы он был освобождён из-под стражи.
Свою долю Мистрюкову пришлось отдать за 350 млн рублей.
[По состоянию на декабрь 2019г стоимость завода "Амурсталь" составляла от 9 до 12 млрд рублей. Соответственно, 25% компании, которая принадлежала Мистрюкову, стоила от 2 до 3 млрд рублей. На продлении стражи Мистрюков жаловался Андрею Карепову, что пришлось отдать свою долю чуть ли не за копейки.]
Половину денег - 175 миллионов Бальский заплатил жене Мистрюкова в конце января - начале февраля 2020г, остальные деньги Бальский обещал платить частями. И Мистрюкова жаловалась Шухову весной 2020г, что он ей какое-то время не платил.
А 9 июля 2020г пришли за Сергеем Фургалом.
В этот же день были посажены в СИЗО и фигуранты "экономического" дела Николай Шухов, Евгений Аверьянов, Дмитрий Козлов, Галина Алейникова, Владислав Кармашков и Сергей Кузнецов (отпущен позднее под домашний арест благодаря досудебному соглашению). Остальных задержали чуть позже.
С 17 марта по 26 апреля 2022г формировалась коллегия присяжных заседателей. С первого раза не получилось.
11 мая 2022г у Сергея Фургала начался суд присяжных.
2 февраля 2023г коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт: виновны, доказано.
10 февраля, на 75-й день судебных заседаний, судья Геннадий Цой огласил свой приговор:
Сергею Фургалу - 22 года лишения свободы;
Андрею Карепову - 21 год;
Марату Кадырову - 9 лет 6 месяцев;
Андрею Палею - 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
Сроки пребывания под стражей будут зачтены из расчёта 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы.
21 февраля 2023г Басманный районный суд постановил ограничить сроки ознакомления с материалами уголовного дела по "экономике".
19 апреля 2023г прошло судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на постановление Басманного суда. На тот момент
Сергей Фургал успел ознакомиться с 68 томами из 290.
7 апреля 2023г по решению Басманного суда Сергей Фургал и остальные фигуранты были вынуждены завершить ознакомление с делом по "экономике".
Параллельно Сергей Фургал, Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей со своими защитниками приступили к ознакомлению с протоколами судебных заседаний. Как только ознакомление будет завершено, защита подаст расширенную апелляционную жалобу на процессуальные нарушения, совершенные во время суда присяжных.
21 июня 2023г Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении Сергея Фургала.
Обвинение предъявлено также в отношении юриста подконтрольных, как считает следствие, Фургалу предприятий группы «Торэкс» Николая Шухова, консультанта по финансовым вопросам Юрия Золочевского, заместителя директора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрия Козлова, директора ООО «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова, главного бухгалтера группы «Торэкс» Галины Алейниковой, заместителя главного бухгалтера ООО «Торэкс» Светланы Осипенко, финансового директора ООО «Торэкс» Владислава Кармашкова, директора ООО «Строитель» Геннадия Савочкина, председателя правления АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрия Голованова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1, 174.1, 201, 210, 289 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, осуществление незаконной предпринимательской деятельности, злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, а также хищение денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере и легализация похищенного имущества).
Как полагает следствие, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы «Торэкс», в целях хищения активов АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершения других тяжких преступлений против собственности, создал преступное сообщество, в состав которого вовлек других перечисленных лиц.
Во исполнение своего умысла участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих указанному банку, а также 8,7 млн долларов США
иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед». Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, указанные лица путем обмана пытались похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны правоохранительными органами.
В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные обвиняемые находятся под стражей.
В этом деле есть второе досудебное соглашение Мистрюкова. Известно и о другой досудебке - Сергея Кузнецова, бывшего гендиректора завода "Амурсталь". Как видим, в обвинительном заключении оба не фигурируют.
Генеральная прокуратура ходатайствовала об изменении территориальной подсудности уголовного дела по причине недоверия к объективности судей Хабаровска и края.
Судебное заседание по определению подсудности, мере пресечения и аресту имущества растянулось на 3 дня (30.06, 3.07, 4.07), решение было оглашено 6 июля 2023г.
Дело будет слушаться в Бабушкинском районном суде г.Москвы.
Идём дальше.