В списке «подозрительных организаций», который ведет Банк России — уже 10 тысяч компаний, сообщили 7 июля в ЦБ.
«Сейчас в список добавлены 10 063 организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор рассказал несколько фактов, касающихся компаний, попавших в список. Так, самые «любимые» нелегалами домены верхнего уровня — .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. В названиях проектов слово «крипто» (crypto) используется 228 раз. Второе место среди названий — «форекс» (forex) — 127 упоминаний.
Кроме того, часто упоминаются такие лжерегуляторы, как Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). А самое популярное имя в списке — Юля. «От имени Юли «ведется» 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли»)», — отметили в ЦБ.
Также, добавили в Банке России, нелегалы очень любят такси и драконов — в списке 35 экономических игр про них.
Список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России ведет уже два года. В него включаются компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других.