В совершении преступления обвиняются житель Смоленской области, являющийся членом участковой избирательной комиссии, и семейная пара из Брянска. За период с 2014 по 2023 год членами организованной преступной группы совершено 24 тяжких преступления.
Фигуранты уголовного дела, не являясь учредителями или руководителями кредитной или микрофинансовой организации, вводили в заблуждение граждан, в том числе малообеспеченных и пожилых, относительно низкой годовой процентной ставкой по займу, выдавали им денежные средства в размере от 50 тысяч рублей до 6 млн рублей под обременительную месячную ставку в размере 8-12% под залог недвижимости заемщиков. С учетом стремительно возрастающей суммы долга и заниженной займодателями стоимости заложенного имущества последние обращали его в свою собственность. Часть недвижимости являлась единственным жильем заемщиков.
От противоправных действий фигурантов уголовного дела пострадал 31 житель Брянской области. Принятыми следователем мерами уголовно-процессуального характера всё изъятое недвижимое имущество граждан возвращено заемщикам, ущерб, исчисляемый десятками миллионов рублей, возмещен в полном объеме.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.