Прокурор Брянской области вынес обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Известно, что обвиняемый совместно с 6 подельниками с 2012 года по 2015 год через подконтрольное им юридическое лицо организовал «обналичивание» денежных средств для юридических лиц и их инкассирование клиентам по мнимым гражданско-правовым договорам. За каждый «обнал» взималась комиссия не менее 3 %.
Общая сумма извлечённой ими прибыли превысила 11 млн рублей.
После возбуждения уголовного дела фигурант сбежал из РФ, в связи с чем уголовное преследование в отношении него осуществлялось в заочном порядке. Остальные члены группировки были осуждены и уже отбыли наказание.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, приговор будет приведен в исполнение после установления местонахождения подсудимого.