Банк на юго-западе Финляндии Suupohjan Osuuspankki разрешил российскому миллиардеру Борису Ротенбергу вывести средства его финской компании. Он получил деньги наличными накануне вступления в силу санкций Евросоюза в апреле 2022 года. Об этом сообщило финское издание Ilta-Sanomat.
По информации Ilta-Sanomat, сотрудник комплаенс-отдела банка, следивший за соблюдением санкций, рекомендовал отказать в выдаче средств Борису Ротенбергу. Однако ему все равно позволили вывести средства после обещания, что он не переведет их в Россию или Белоруссию. Господин Ротенберг получил средства 4 апреля 2022 года. 8 апреля того же года против него ввел санкции ЕС, среди которых был запрет на финансовые операции в странах союза.
Как следует из опубликованных изданием документов финнадзора Финляндии, банк решил отменить рекомендацию сотрудника комплаенс-отдела. Причины решения не уточняются.
Как пишет Ilta-Sanomat, из-за санкций США против Бориса Ротенберга, которые ввели в 2014 году, Suupohjan Osuuspankki пытался закрыть его счет с 2020 года. Решение о закрытии счета несколько раз переносилось.
Борис Ротенберг переехал в Финляндию по программе репатриации, в которой участвовала его жена, в 1990-х годах. В 2002-м он получил паспорт Финляндии. Господин Ротенберг находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Японии, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.
Все материалы Коммерсантъ www.kommersant.ru