Следственной частью Главного следственного управления областной полиции окончено расследование по уголовному делу создательницы преступного сообщества и четырех его участников, совершивших с 2009 года по декабрь 2019 года хищение свыше 1,2 миллиарда рублей у более 2,6 тысяч граждан и легализовали доход, полученный от преступной деятельности в размере свыше 215 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 2009 году уроженка Нижегородской области 1951 года рождения создала устойчивое преступное сообщество из пяти мужчин и двух женщин в возрасте от 37 до 69 лет, которые организовали производственный кооператив «Фабрика Продуктов ВС», не осуществляющий какой-либо инвестиционной деятельности, а функционирующий по принципу финансовой пирамиды. Участники преступного сообщества открыли офисы в Самаре, Тольятти, Кинеле, Сызрани, Отрадном, Похвистнево, Новокуйбышевске, а также в республике Татарстан, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Свердловской и Ульяновской областях, и под и под предлогом привлечения денег от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа завладели деньгами их жителей.
Проводившие расследование следователи установили и признали потерпевшими 2600 граждан Российской Федерации, провели 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах организации, более 2,6 тысяч выемок договоров и иных финансовых документов, установили и допросили более 250 свидетелей. По изъятой документации назначены 22 бухгалтерских и более 26 криминалистических судебных экспертиз. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 558 томов. По ходатайству следователя, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 322 миллионов рублей.
Пятерым фигурантам уголовного дела, в зависимости от их роли и участия в противоправной деятельности кооператива, предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участие в нем, в мошенничестве в особо крупном размере, в легализации (отмывании) денег, приобретенных преступным путём. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено, в связи с их смертью.
В настоящий момент обвиняемым вручены копии обвинительного заключения и уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.