Финразведка назвала главное условие для признания операций с биткоином отмыванием денег

Операции с биткоином и другими криптовалютами признают отмыванием денежных средств при наличии сделок с имуществом, полученным преступным путём.

Об этом представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщил 4 июля в беседе с изданием РБК, комментируя решение Верховного суда РФ (ВС), который признал отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли.

Приговор суда первой инстанции, согласно которому обвиняемый признавался виновным в незаконном обороте наркотиков и освобождался от ответственности по делу о легализации биткоинов, Верховный суд пересмотрел в июне 2023 года. Согласно материалам уголовного дела, подсудимый получал вознаграждение за серийное производство запрещённых веществ на виртуальный кошелёк, после чего переводил биткоины в рубли и отправлял их на счета и карты своей падчерицы. Таким образом мужчине удалось получить более 8 млн рублей.

Пересматривая решение суда первой инстанции, Верховный суд указал, что проведение вышеуказанных "последовательных финансовых и банковских операций" свидетельствует о намерении осуждённого легализовать денежные средства, полученные преступным путём. Также Верховный суд указал, что уголовная ответственность по ст. 174.1 УК РФ наступает "при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом", после чего отправил дело на повторное рассмотрение.

Согласно законодательству, под финансовыми операциями для легализации преступного дохода понимаются любые операции с денежными средствами, включая наличные и безналичные расчёты, кассовые операции, перевод и размен денежных средств или обмен одной валюты на другую, подчеркнул представитель Росфинмониторинга. Специалист полагает, что в данном случае ВС обоснованно определил конвертацию криптовалюты в рубли как легализацию преступного дохода.

Законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты российский Центробанк разработал зимой 2022 года. Минфин в свою очередь предложил концепцию по регулированию криптовалют, а минувшей осенью в Госдуму внесли законопроект о легализации майнинга криптовалют. Тем же документом определяется порядок использования криптовалют в международных расчётах для экспортёров, которые испытывают проблемы с оплатой по традиционным финансовым каналам.

Партнёр юридической фирмы "Тимофеев, Гусев и партнёры" Антон Гусев полагает, что сама по себе сделка с криптовалютой не создаёт риск привлечения к уголовной ответственности, поскольку на первый план выходит происхождение цифровых денег. "Если данный источник — законная деятельность, то и операции с криптовалютой будут законными, если, конечно, лицо не захочет направить законно полученную криптовалюту на незаконные цели, в частности на финансирование терроризма", — резюмировал Гусев.

https://www.dp.ru/a/2023/07/04/finrazvedka-nazvala-glavnoe?from=dzen-news