В России могут ограничить финансовые операции по денежным переводам без открытия счета в банке.
Как сообщил статс-секретарь и замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью «Российской газете», предельный порог в 100 тысяч рублей уже согласовали и с банковским сообществом, и с ЦБ РФ.
По словам Негляда, с ростом максимальной суммы также повышаются и возможные риски. В качестве примера Негляд привел случай, когда в рамках схемы по упрощенной идентификации или через украденные персональные данные провели многомиллионную операцию.
Он также добавил, что такая схема контроля уже давно введена для расчетов по электронным средствам платежа. По закону РФ, для проведения мелких бытовых финопераций (15-40 тысяч рублей) транзакция проводится вообще без идентификации, в случае, если отсутствует подозрение. Читайте также
ЦБ предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тыс. рублей для борьбы с мошенниками
Но для платежей без открытия счета не было введено порогового значения, после которого нужно проходить полную процедуру идентификации для клиента, подытожил Негляд.
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что миллиардер и бизнесмен Илон Маск возглавил список богатейших людей планеты. Его состояние равняется 234 млрд долларов. В первом полугодии нынешнего года состояние американского предпринимателя, родившегося в ЮАР, увеличилось на 96,6 млрд долларов. На второй позиции оказался владелец компании LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние оценивается в 200 млрд долларов.